Основатель потерпевшей крах криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) отверг причастность к перемещению активов с кошельков, связанных с Alameda Research.
I believe it is likely the case that various legit legs of FTX have the ability to access these funds; hopefully that’s what’s happening here. If not, hopefully one steps in soon to do so. I would be happy to help advise regulators on this if any wanted.
— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
«Это не я. Я не переводил эти средства и не могу этого сделать. У меня больше нет доступа к ним», — написал SBF в первом твите с момента ареста на Багамах 13 декабря.
Он допустил, что представители FTX могут получить доступ к этим средствам. Основатель биржи также выразил готовность помочь регуляторам в расследовании инцидента.
28 декабря ончейн-исследователи зафиксировали активность на кошельках Alameda Research. Связанные с ней адреса конвертировали ERC-20 токены в ETH и USDT, а после — в биткоин (на сумму ~$800 000), следует из данных ZachXBT.
Пользователи предположили, что конвертировать активы могли ликвидаторы, однако исследователь отметил, что в операциях задействованы платформы, которые часто используются хакерами.
Update: First BTC that was received from the Alameda wallets was just deposited into Wasabi
127dc66668daebbad9ce0ee6d0c27bd4dd06c703c2ca2329914b4fb1fcbcca92 https://t.co/dNYp8AWUBD pic.twitter.com/lAqC3hVpgu
— ZachXBT (@zachxbt) December 29, 2022
Ранее Reuters написало, что SBF признает вину по обвинениям в обмане инвесторов и краже клиентских средств. В то же время источники WSJ исключили такую возможность.
DeFi-аналитик под псевдонимом BowTiedIguana уличил Бэнкмана-Фрида в выводе криптовалюты на $684 000 и нарушении условий выхода под залог в размере $250 млн.
Напомним, в декабре бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали вину по связанным с крахом биржи обвинениям и согласились сотрудничать со следствием. Они также рассказали о сознательном обмане.
К концу года источники Bloomberg сообщили о начале уголовного расследования вывода средств с FTX от Министерства юстиции США.