Вт. Окт 8th, 2024

НКЦБФР Украины внесла в список сомнительных проектов 18 компаний, которые привлекали средства граждан под видом торговли криптовалютами. Об этом представители регулятора сообщили ForkLog.

По утверждению Комиссии, инвестиции в эти фирмы привели «к полной или частичной потере активов».

В число сомнительных проектов вошли: 

  • Amega Global Ltd;
  • HYCM;
  • ACCUINDEX;
  • Duar Soft;
  • CapitalXtend;
  • AXIORY;
  • FONDEXX;
  • Gonzo Invest;
  • ForexChief;
  • IQcent;
  • VIDEFOREX;
  • Worldforex;
  • Bethle Aster;
  • Forex EuroClub;
  • VINEX TRADE;
  • BITCOINBTC;
  • Школа Алекса Яновского;
  • Kievs Credits Union Bank.

Эти компании привлекали клиентов не только из Украины, но также граждан США и стран ЕС.

«В стране пока не действует законодательное регулирование криптовалютного рынка, поэтому инвесторам стоит помнить о значительных рисках инвестиций в цифровые активы», — добавили в НКЦБФР. 

Комиссия планирует провести встречи с европейскими и американскими регуляторами с целью усиления информационного влияния на эту проблему.

Напомним, в начале июня НКЦБФР представила законопроект, регулирующий налогообложение криптовалютных операций в стране, и обновленный текст закона «О виртуальных активах» с имплементированными нормами европейского регламента MiCA. 

Юристы указали на проблемы налогового законопроекта.