Сб. Май 18th, 2024

14 марта неизвестный переместил 3299 BTC (около $85,6 на момент транзакции), связанных с криптовалютной биржей BTC-e. Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Средства находились без движения с ноября 2022 года. На момент написания эти биткоины до сих пор дробятся на малые суммы и выводятся через различные сервисы. 

Как сообщили ForkLog представители аналитической компании Crystal Blockchain, часть монет поступила на кошельки, привязанные к биржам MEXC, Kucoin и обменнику BTC2pm.

Исходный адрес является одним из двух, на который 23 ноября 2022 года поступила часть из 10 000 BTC со связанного с BTC-e кошелька. 

Последний, по некоторым данным, может принадлежать администратору WEX (правопреемницы BTC-e) Алексею Билюченко.

Напомним, Билюченко задержали в марте 2022 года в Подмосковье по подозрению в растрате активов биткоин-биржи. Сотрудники МВД конфисковали у него около 190 млн рублей.

В настоящее время фигурант находится в московской тюрьме «Матросская тишина».