Сб. Май 18th, 2024

Власти США снова начали перемещать конфискованную у даркнет-маркетплейса Silk Road первую криптовалюту. Несколькими транзакциями аффилированные с правительством кошельки перевели более 9824 BTC (~$300 млн на момент написания).

Согласно ончейн-данным, 12 июля принадлежащие Минюсту адреса в серии транзакций отправили 8200 BTC (~$250 млн) и 1118 BTC (~$34 млн) на два неопознанных кошелька. 

Еще 506 биткоинов (~$15,5 млн) переместили на другой неизвестный адрес. Позднее криптовалюту распределили на несколько новых кошельков. По данным PeckShield, 158 BTC (~$4,86 млн) поступили на биржу Binance.

В марте 2023 года правительство США продало 9861 BTC за $215 млн. Это была лишь часть конфискованных активов — оставшиеся на тот момент 41 491 BTC власти планировали ликвидировать четырьмя партиями в течение года.

В 2015 году суд признал основателя маркетплейста Росса Ульбрихта виновным в управлении даркнет-рынком и других преступлениях, включая трафик наркотиков и заговор для отмывания средств. Его приговорили к пожизненному заключению.

В ноябре 2020 года Минюст США конфисковал связанные с Silk Road 69 370 BTC. Согласно судебным документам, владелец адреса под псевдонимом Invididual X взломал маркетплейс и похитил средства.

9 ноября 2021 года правоохранители провели обыски в доме гражданина США Джеймса Чжуна. Они изъяли около 50 676 BTC ($3,36 млрд на тот момент), $661 900 наличными и слитки драгоценных металлов. В марте 2022 года он добровольно передал властям более 1004 BTC, к которым имел доступ.

Позднее Чжун признал вину в незаконном получении 50 000 BTC на даркнет-маркетплейсе Silk Road. Согласно материалам дела, в сентябре 2012 года подсудимый реализовал мошенническую схему с использованием фейковых аккаунтов, не выставляя и не покупая на площадке какие-либо товары или услуги.

В апреле 2023 года американца приговорили к году и одному дню тюремного заключения. 

Напомним, аналитики Dune назвали правительство США «одним из крупнейших биткоин-китов». По их оценкам, общий запас первой криптовалюты у властей составляет 205 515 BTC (~$5,8 млрд на момент написания).