С 2014 года в Единый государственный реестр судебных решений Украины внесена информация о более чем 1500 постановлений по уголовным производствам, так или иначе связанным с различными криптовалютами. Об этом сообщают местные СМИ.

Большая часть уголовных дел (420 производств) связана с мошенничеством и чаще всего касается деятельности различных финансовых пирамид.

В 345 делах цифровые активы упоминаются в контексте их использования торговцами наркотиков, в 54 — в связи с расследованиями по факту вмешательства в компьютерные сети.

Также в реестре содержатся уголовные производства касательно отмывания средств, подделки документов, вымогательства, коррупции и финансирования терроризма с помощью криптовалют.

По данным СМИ, на момент написания обвинительные приговоры вынесены только по трети из 1500 уголовных производств.

Также они уточнили, что в 2023 году дела с упоминанием криптовалют составили малую часть от общего числа 475 000 открытых уголовных производств. Одна из возможных причин — для проведения сложных расследований правоохранителям не хватает квалификации.

С прошлого года сотрудники надзорных и силовых ведомств проходят различные профильные тренинги, в ходе которых в частности обучаются использованию инструментов для анализа блокчейн-транзакций. Однако журналисты нашли упоминания о практическом применении подобных инструментов только в двух судебных решениях.

Напомним, в мае 2023 года Налоговое управление США и аналитики Chainalysis объявили о сотрудничестве с Украиной по отслеживанию фактов уклонения россиян от санкций с помощью криптовалют.

В ноябре украинские чиновники и правоохранители прошли курс по отслеживанию преступных биткоин-транзакций, профинансированный ОБСЕ.

По данным киберполиции Украины, с января по ноябрь прошлого года в правоохранительные органы поступило более 1500 заявлений, связанных с преступлениями в сфере криптовалют.