Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет проверять деятельность криптовалютных бирж, чьи бенефициары являются резидентами Украины. Об этом сообщил новый глава ведомства Андрей Пащук в беседе с изданием Forbes.

По его словам, еще в августе регулятор выяснил, что за 10 лет украинский государственный бюджет лишился не менее 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов из-за деятельности криптобирж. Такие расчеты основаны на использовании аналитических и поисковых систем, а также методов OSINT-разведки (разведки по открытым источникам).

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно! 

В результате проверки эксперты установили общее обращение криптовалют по корневым кошелькам на биржах и сравнили его с задекларированным доходом владельцев и учредителей, у которых есть статус резидента Украины.

На основании полученных данных аналитики установили общую сумму рисковых операций и объемы возможных потерь государственного бюджета. На данный момент БЭБ проводит досудебное расследование деятельности субъектов, являющихся участниками криптовалютного рынка.

Украина планирует легализовать криптовалюту в ближайшее время

В июне стало известно, что уже осенью Украина может легализовать криптовалюту и ввести налог в 18% с инвестиционной прибыли, в также военный сбор в размере 1,5%. В законопроекте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) указывается, что налогом будет облагаться только прибыль от инвестиций.

Если законопроект примут в сентябре, он вступит в силу уже в 2024 году. По словам члена НКЦБФР Юрия Бойко, регулятором рынка криптовалют в Украине станут Национальный банк Украины и НКЦБФР.

Внедрение MiCA на территории Украины

В мае замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков отмечал, что для полномасштабного запуска биткоин-индустрии в стране требуется принять только базовые и самые важные нормы крипторегулирования Евросоюза MiCA (Market in Crypto Assets). 

Главная причина внедрения MiCA — Украине нужно адаптировать криптовалютное законодательство с учетом европейского регламента регулирования рынка, поскольку она является кандидатом на членство в Евросоюзе. Для соответствия европейским нормам власти наняли аудиторскую компанию из «Большой четверки» Ernst&Young.

The post В Украине посчитали убытки от деятельности местных криптобирж appeared first on BeInCrypto.