Неактивные около 3,3 лет «сотни кошельков» переместили крупную партию Ethereum. По подсчетам Lookonchain, совокупный объем активов составил примерно 789 533 ETH (~$2 млрд).
Hundreds of wallets that have been dormant for 3.3 years are moving large amounts of $ETH, possibly 789,533 $ETH($2B)!
— Lookonchain (@lookonchain) August 7, 2024
We noticed that hundreds of dormant addresses were transferring ETH.
Through on-chain tracking, we found that these funds came from the wallet «Plus Token… pic.twitter.com/QGKJknJEns
Специалисты Lookonchain удалили публикацию. Как пишет журналист Колин Ву со ссылкой на EmberCN, большую часть из 789 534 ETH продали на криптобирже Huobi с июня по сентябрь 2021 года.
Lookonchain deleted the previous analysis. According to @EmberCN, most of the 789,534 ETH were sold on Huobi through multiple addresses from June to September 2021. Currently, only about 12 addresses have collected Plus Token-related ETH addresses in the last 30 hours, totaling… https://t.co/nPBWZvp0v7
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 7, 2024
Согласно публикации, за последние 30 часов около 12 кошельков собрали оставшиеся 25 757 ETH (примерно $63,1 млн).
Исследователи связали криптовалюту с кошельком, помеченным как «Plus Token Ponzi 2». Адрес распределил 789 533 ETH по тысячам кошельков в 2020 году, которые не перемещали с апреля 2021 года.
7 августа 2024 года примерно в 11:00 Киев/МСК адреса начали переводить средства.
PlusToken — китайская финансовая пирамида, запущенная весной 2018 года и ликвидированная летом 2020 года. Тогда правоохранительные органы КНР арестовали 27 главных подозреваемых и конфисковали активы преступников.
По данным Lookonchain, в общей сложности было изъято 194 775 BTC ($11,2 млрд), 833 083 ETH ($2,11 млрд), 487 млн XRP ($252 млн), 79 581 BCH ($25,8 млн), 1.4 млн LTC ($82,3 млн), 27,6 млн EOS($12,7 млн), 74 167 DASH ($1,7 млн), 6 млрд DOGE ($609 млн) и 213 724 USDT.
Первую партию конфискованных у PlusToken активов Китай реализовал еще в ноябре 2020 года, продав криптовалюту на $4,2 млрд.
Напомним, в декабре того же года суд вынес приговор 14 организаторам пирамиды. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. Также им назначили штрафы от 120 000 до 6 млн юаней.
Обновление (07.08.24, 19:15 (Киев/МСК): изменен заголовок после удаления публикации Lookonchain. Добавлен апдейт.