Сэм Бэнкман-Фрид извинился за крах FTX, сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ, Чанпэн Чжао назвал важнейшие требования для криптобирж и другие события уходящей недели.

Биткоин закрепился выше $16 000

По итогам недели котировки биткоина вернулись к уровням выше $16 000. На момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи $16 570.

За рассматриваемый период практически все цифровые активы из топ-10 по капитализации оказались в «красной зоне». Исключением стал XRP — цена токена выросла на 1,9%.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка упала до $858 млрд. Индекс доминирования биткоина вырос до 37,1%.

Крах FTX — события за неделю

В начале недели аналитики Glassnode указали на рекордный отток биткоинов с балансов бирж на холодные кошельки на фоне коллапса FTX. По их подсчетам, ежемесячный темп достиг 106 000 BTC. Подобная динамика была характерна для апреля и ноября 2020 года, а также июня-июля 2022 года.

По мнению экспертов Crypto Fund Research, убытки криптовалютных фондов из-за банкротства FTX могут составить до $5 млрд. Кризис затронул 25-40% отраслевых инвестиционных структур, вложивших средства в биткоин-биржу или ее utility-токен FTT.

Согласно Nansen, около 86% токенов изначально контролировались самой FTX и Alameda Research.

Об инвестициях в компанию Сэма Бэнкмана-Фрида пожалела Paradigm, списав вложения до нуля. Аналогично поступили сингапурский Temasek Holdings и канадский пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan. По данным Circle, ее инвестиции в акционерный капитал FTX Group составляют около $10,6 млн.

В документах для суда оператор FTX сообщил о наличии более миллиона кредиторов. В Bloobmerg назвали маловероятным возврат средств клиентами. Позже Бэнкман-Фрид извинился за произошедшее и признал, что события могли развиваться более драматично. Он также раскрыл информацию о стоимости активов биржи и Alameda Research.

Опрошенные СМИ юристы пессимистично высказались о дальнейшей судьбе бывшего главы компании. По их мнению, у Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении Бэнкмана-Фрида и других руководителей биржи. Против него уже подали коллективный иск.

Управляющий партнер Hack VC Александр Пак, в свою очередь, рассказал о «катастрофической» склонности экс-главы FTX к риску. По его словам, серьезные опасения касательно методов деятельности основателя потерпевшей крах платформы появились еще до ее появления.

В то же время действующий CEO FTX Джон Рэй обвинил экс-руководство биржи в сокрытии незаконного использования клиентских средств и «секретном освобождении Alameda Research от некоторых аспектов протокола автоликвидации» на платформе.

Согласно документу, Euclid Way Ltd., подконтрольная Alameda Research, выдала кредит в размере $2,3 млрд компании Paper Bird Inc., которой владеет Бэнкман-Фрид. Сама венчурная фирма также ссудила:

• $1 млрд — главе группы;
• $543 млн — соучредителю FTX Нишаду Сингху;
• $55 млн — co-CEO Райану Саламе.

Вместе с тем Рэй указал, что справедливая стоимость цифровых активов FTX Trading Ltd, в которую входят глобальная биржа FTX и другие торговые платформы, зарегистрированные за пределами США, составляет $659 000.

По его словам, FTX Group нарушала правила финансового учета. В частности, биржевая платформа не включала обязательства перед клиентами в свою отчетность.

На фоне кризиса ряд участников индустрии решили поддержать пострадавших от краха FTX. О создании фондов заявили Binance, Bitget и OKX.

При этом американское подразделение биткоин-биржи Чанпэна Чжао может претендовать на участие в аукционе по продаже активов Voyager Digital. Ранее кредитор достиг предварительного соглашения с FTX US. 

Активность компании Чанпэна Чжао не осталась без внимания властей. В Конгрессе США заинтересовались ролью Binance в крахе FTX. Позднее биржа подтвердила получение схожих запросов от регуляторов некоторых стран.

В течение недели о заморозке связанных с FTX активов отчитались Kraken и Paxos.

15 ноября Верховный суд Багамских Островов удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам о назначении временных ликвидаторов местной FTX Digital Markets (FDM). В тот же день компания подала в в суд Южного округа Нью-Йорка запрос на защиту от банкротства в США. 

Позднее стало известно, что багамский регулятор перевел все активы FDM на контролируемый им кошелек.

Чанпэн Чжао назвал важнейшие требования для криптобирж и анонсировал совместную работу гигантов индустрии с регуляторами

Глава Binance Чанпэн Чжао назвал шесть важнейших, на его взгляд, требований для централизованных бирж:

• не подвергать риску средства пользователей;
• никогда не использовать нативные токены в качестве обеспечения;
• раскрывать информацию об активах;
• удерживать значительные резервы;
• избегать чрезмерного левериджа;
• усиливать и применять протоколы безопасности.

Глава Binance также заявил о планах объединить крупнейших игроков криптоиндустрии для совместной работы с политиками и регуляторами. Управлением организацией займется «третья сторона, которая не единожды делала подобное в разных сферах».

Что еще происходит вокруг FTX?

• В Coinbase спрогнозировали продолжительную криптозиму из-за краха FTX.
• Взломавший FTX хакер вошел в список Ethereum-китов.
• Новый CEO FTX призвал не ориентироваться на заявления Бэнкмана-Фрида.
• Коллапс FTX привел к рекордным продажам аппаратных кошельков.

Аудиторы подтвердили использование LFG фонда на $2,8 млрд для спасения UST

Проведенный фирмой JS Held технический аудит действий Luna Foundation Guard (LFG) показал, что организация потратила резервный фонд в размере около $2,8 млрд исключительно на защиту привязки алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST).

По итогам проверки специалисты пришли к следующим выводам:

• LFG потратила 80 081 BTC и $49,8 млн в стейблкоинах (~$2,8) на защиту привязки UST, что соответствует сообщениям от 16 мая;
• в свою очередь, Terraform Labs (TFL) направила на спасение “стабильной монеты” $613 млн собственного капитала.

16 ноября СМИ сообщили об обысках в платежной компании Chai Corporation, основанной соучредителем TFL Дэниелом Шином. Обвинения якобы касаются использования личных данных клиентов без их согласия при запуске сервиса на основе привязанного к корейской воне стейблкоина КРТ от Terraform Labs.

1inch Network представил пятую версию протокола агрегатора ликвидности с DEX

DeFi-проект 1inch Network запустил пятую версию протокола агрегатора ликвидности с DEX. В отличие от 1inch Router v4 транзакции обойдутся на ~5% дешевле.

В новой версии применили новую логику взаимодействия, а также добавили предварительные и пост-взаимодействия.

Тим Дрейпер не отказался от прогноза роста цены биткоина до $250 000

Венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер подтвердил свой прогноз роста цены биткоина до $250 000 к началу 2023 года, несмотря на вызванный крахом FTX кризис. 

По его словам, коллапс биржи Сэма Бэнкмана-Фрида «не имеет ничего общего» с успехом первой криптовалюты, поскольку она децентрализована, а FTX — нет.

Что обсудить с друзьями?

• Премьер-министр Сент-Китс и Невис допустил легализацию Bitcoin Cash.
• В Китае хакера приговорили к 10,5 годам тюрьмы за кражу 383 ETH.
• DeFi-проект Flare на BNB Chain взломали на $17,9 млн.
• Эксперты CertiK раскрыли черный рынок KYC-проверок.

Genesis Trading приостановила криптолендинговые операции

Криптовалютная OTC-платформа Genesis Trading заморозила вывод средств и выдачу новых займов. Это произошло на фоне «повышенных запросов» со стороны клиентов после коллапса FTX. 

О желании выкупить кредитный портфель Genesis Trading стоимостью около $2,8 млрд заявил ее конкурент B2C2. Основатель платформы Макс Боонен заметил, что решение принято «не из альтруизма».

Отчет: украинские Web3-стартапы привлекли $1 млрд за четыре года

С 2017 года в Украине запустили более 80 Web3-стартапов, которые в совокупности привлекли около $1 млрд инвестиций в течение последних четырех лет, говорится в отчете венчурного фонда Hypra.

Лидерами по объему привлеченных инвестиций являются команда Solana и разработчики NEAR Protocol — они получили в общей сложности $315,8 млн и $524 млн соответственно. 

14 ноября межфракционное объединение депутатов Blockchain4Ukraine и общественный союз «Виртуальные активы Украины» подписали дорожную карту по применению технологий блокчейн и Web3 в стране.

Виталик Бутерин предложил использовать zk-SNARKs для проверки балансов бирж

Основатель Ethereum Виталик Бутерин предложил использовать zk-SNARKs для проверки данных о резервах криптовалютных бирж. По его мнению, технология позволит сделать процедуру Proof-of-Reserve (PoR) более эффективной.

По мнению Бутерина, в идеале должна появиться система, которая не позволила бы бирже оперировать средствами клиентов без их согласия. Он подчеркнул, что технология zk-SNARKs могла бы помочь достигнуть этой цели. 

Основатель Ethereum назвал процедуру Merkle Tree Proof-of-Reserves «настолько хорошей, насколько вообще может быть схема доказательства обязательств». Вместе с тем он отметил, что у этой модели есть ряд связанных с конфиденциальностью проблем. 

Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ

Соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Информацию также подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Ведомство уже направило запрос на выдачу Зыгмунтовича.

Его обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Также на ForkLog:

• Дисконт GBTC от Grayscale достиг рекордных 42%.
• Аналитики указали на стойкость ходлеров и стресс майнеров на фоне краха FTX.
• WSJ: криптолендинговая платформа BlockFi подаст заявление о банкротстве.
• Топ-менеджеры биткоин-компаний дали прогнозы для рынка после краха FTX.

Что еще почитать?

В эксклюзивном материале разобрались как трейдеру не попасть в одну из психологических ловушек, распознать деструктивное поведение и защитить себя от необдуманных поступков.

В традиционных дайджестах собрали главные события за неделю в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.