Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют.

Ekaterina Zhdanova is a Russian national who has been using virtual currency to launder and move millions of dollars for Russian oligarchs and cybercriminals. @ustreasury is imposing sanctions to cut off her access to the international financial system. https://t.co/d3e9z0aKEo

— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) November 3, 2023

В OFAC пояснили, что россиянка оказывала содействие физлицам из России в получении доступа к западным финансовым рынкам, а с помощью виртуальной валюты облегчала им трансграничные переводы. В частности, в марте 2022 года Жданова помогла некоему российскому клиенту замаскировать источник его состояния, чтобы через инвестиционный счет и покупку недвижимости перевести в Европу более $2,3 млн. 

По версии властей, она использовала организации без AML/CFT-процедур, например подсанкционную Garantex.

По мнению OFAC, Жданова применяла несколько методов перевода средств: наличные и связи с международными партнерами и организациями, занимающимися отмыванием денег.

«Жданова также использует традиционный бизнес для доступа к международной финансовой системе, в том числе через компанию по производству роскошных часов, имеющую офисы по всему миру», — говорится в документе.

Власти полагают, что россиянка осуществляет операции по криптообмену от имени олигархов, переехавших за границу: 

«В одном случае российский олигарх разыскал Жданову, чтобы перевезти от его имени состояние на сумму более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Жданова содействовала предоставлению налогового резидентства ОАЭ российским клиентам и, возможно, участвовала в сокрытии их личности».

Гражданка РФ оказывала услуги и лицам, связанным с шифровальщиком Ryuk, утверждают в OFAC. В Управлении сообщили, что она «отмыла более $2,3 млн».

Ранее Transparency International Russia выяснила, что обменники из «Москва-Сити» помогают россиянами обналичивать USDT в Великобритании.

СМИ также рассказывали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве.

Напомним, в октябре стало известно, что граждане РФ покупают в даркнете верифицированные учетные записи британского процессингового сервиса Wirex для криптоопераций в ЕС.