Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд.
По данным властей, основатели платформы Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры, хотя обслуживали свыше 30 млн клиентов. Впоследствии идентификация и верификация не распространялись на уже существующих пользователей.
Таким образом, биржа фактически «использовалась для отмывания доходов от подозрительной и преступной деятельности, включая нарушение санкций, даркнет-рынки и программы-вымогатели».
Согласно обвинительному заключению, с августа 2022 по ноябрь 2023 года 197 депозитных адресов KuCoin прямо или косвенно получили криптовалюты на сумму более $3,2 млн от подсанкционного миксера Tornado Cash.
Кроме того, биржа не была зарегистрирована в FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги. Как минимум один из ее инвесторов был введен в заблуждение относительно легальной работы биржи на территории США.
Именно обширная клиентская база в США, по мнению прокуратуры, позволила KuCoin стать одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж «с миллиардами долларов ежедневного объема торгов».
Помимо нарушений законов о банковской тайне и правил борьбы с отмыванием денег, платформа не подавала отчеты о подозрительной активности.
Отдельный иск в отношении KuCoin подала CFTC. Она также обвиняет платформу в несоблюдении KYC и в отсутствии регистрации в качестве брокера по фьючерсным контрактам, платформы для исполнения свопов или авторизованного рынка деривативов.
CFTC требует денежных штрафов, запретов на торговлю, регистрацию и судебного запрета, в то время как Минюст требует конфискации активов наряду с уголовными наказаниями.
В общей сложности бирже KuCoin и ее основателям вменяют получение более $5 млрд и отправку более $4 млрд подозрительных и преступных средств.
Пока что Ган и Танг не арестованы.
На фоне новости нативный токен KuCoin упал на 15%, по данным CoinGecko.
Напомним, в марте 2023 года Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк обвинил KuCoin в нарушении законодательства о ценных бумагах путем нелицензированного предложения цифровых активов, а также оказании брокерских услуг без регистрации.
В декабре в рамках досудебного сообщения платформа согласилась выплатить более $22 млн.