Первое заседание суда по делу экс-руководителя рухнувшей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) состоится в начале октября. Пока основатель криптобиржи находится в тюрьме и готовит линию защиты, юристы поделились своим мнением касательно грядущих слушаний в беседе с CoinDesk.

Обвинения и доказательства

Перед прокурорами стоит не самая простая задача — доказать прямую вину SBF и убедить в этом присяжных. Ответчик же будет обороняться, опровергая доводы властей. 

В общей сложности Бэнкману-Фриду предъявлено семь обвинений: 

• совершение электронного мошенничества в отношении клиентов FTX;
• сговор с целью мошенничества в отношении клиентов FTX;
• совершение электронного мошенничества в отношении кредиторов Alameda Research;
• сговор с целью мошенничества в отношении кредиторов Alameda Research;
• сговор с целью мошенничества с ценными бумагами против инвесторов FTX;
• сговор с целью мошенничества с продуктами против клиентов FTX;
• сговор с целью отмывания денег для сокрытия доходов от электронного мошенничества против клиентов FTX.

Из них только первое и третье являются «существенными». То есть Министерство юстиции США утверждает, что Бэнкман-Фрид лично и сознательно совершал преступления по этим пунктам.

Адвокат юрфирмы Withersworldwide Мартин Ауэрбах отметил, что по остальным обвинениям «в сговоре» прокуратуре придется доказать причастность еще и других людей. То есть, по крайней мере два человека должны согласиться и открыто действовать с целью обмана.

По словам Ауэрбаха, рассылка электронных писем или иные попытки обмануть людей с помощью онлайн-инструментов подпадают под государственное определение мошенничества с использованием электронных средств связи.

Партнер юридической компании Kramer Levin Джордан Эстес отметил, что все обвинения в мошенничестве в этом деле похожи и связаны с SBF, который якобы лгал клиентам или кредиторам. Министерство юстиции, скорее всего, попытается максимально упростить дело, чтобы присяжные сосредоточились на лжи, добавил адвокат. 

Если же команда Бэнкмана-Фрида сумеет доказать отсутствие злого умысла подзащитного, его могут признать невиновным по нескольким пунктам. Таким образом, задачей юристов становится опровержение доводов Минюста. 

Возможно, бывший глава FTX попробует сослаться на советы адвокатов, которыми руководствовался при принятии управленческих решений. В таком случае у него были все основания полагать, что он не делал ничего плохого, пояснил Эстес. 

Сторона защиты также надеется привлечь свидетелей-экспертов для опровержения некоторых показаний. 

115 лет для Сэма

В Минюсте отметили, что в соответствии с федеральными руководящими принципами приговоры по обвинениям в электронном мошенничестве, сговоре и отмывании денег предусматривают тюремное заключение на срок до 20 лет. Другие инкриминируемые SBF пункты тянут на пять лет каждый. 

В общей сложности максимальный приговор по первоначальным претензиям к Сэму Бэнкману-Фриду составит около 115 лет. 

Однако юрист Kramer Levin считает, что глава FTX отсидит гораздо меньше, поскольку подобные обвинения как правило сгруппированы. 

Прежде чем судья вынесет приговор, Система пробации и предварительного следствия США подготовит рекомендацию. Они ознакомятся с протоколом заседания и биографией Бэнкмана-Фрида, а также, возможно, возьмут у него показания.

«Не существует обязательного минимума. […] Я думаю, что есть способ упростить это дело как для обвинения, так и для защиты. Именно к этому в конечном итоге и сведется разбирательство», — отметил Эстес. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что SBF проведет в тюрьме от 10 до 20 лет, учитывая тяжесть обвинений, убытки клиентов и публичность дела.

Напомним, Бэнкману-Фриду инкриминировали 13 уголовных преступлений. Позднее прокуратура сняла обвинение в финансировании некоторых политиков в рамках сделки со стороной защиты. Основатель FTX не признал вину ни по одному из пунктов, включая подкуп китайского чиновника.

Ранее журналисты выяснили роль родителей SBF в построении бизнес-империи FTX. После этого представители платформы подали на них в суд.