Австралийский филиал Binance приостановил обслуживание нескольких аккаунтов розничных пользователей. По итогам внутреннего расследования выяснилось, что их по ошибке классифицировали как «профессиональных инвесторов», которые имеют доступ к торговле криптодеривативами.
Our team identified a small number of Australian users who were incorrectly classed as ‘Wholesale Investors’ on Binance.
— Binance (@binance) February 23, 2023
As per Australian regulation, we were required to inform these users and close any of their own derivative positions with immediate effect.
Биржа закрыла позиции клиентов, о чем они получили соответствующее уведомление.
Пользователям полностью компенсируют убытки в результате действий Binance.
В декабре 2021 года биржа свернула возможность торговли криптодеривативами для пользователей из Австралии.
Недавно Bloomberg сообщил, что Binance Holdings рассматривает возможность прекращения отношений с деловыми партнерами из США на фоне усиления давления со стороны местных регуляторов. CEO биржи Чанпэн Чжао опроверг эти утверждения.
Напомним, 10 января Signature Bank разорвал связь с международным бизнесом биржи.
Спустя месяц стало известно, что NYDFS инициировал расследование в отношении Paxos, партнера биржи по выпуску стейблкоина. Позднее регулятор приказал компании прекратить выпуск BUSD. О готовности подать на Paxos в суд также заявила SEC.
В дальнейшем в Reuters узнали о переводе $400 млн со счетов Silvergate фирме Чанпэна Чжао.
В декабре 2022 года агентство сообщило, что Минюст США ведет расследование касательно возможного нарушения торговой платформой норм по борьбе с отмыванием денег. CFTC изучает предложение биржей деривативов американским инвесторам без должной регистрации продуктов.