Украинские мошенники, выдававшие себя за сотрудников полиции, выманили у киевского бизнесмена 250 000 стейблкоинов USDT, запугав сфабрикованными уголовными обвинениями.

Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) объявил, что его отдел по ценным бумагам расследует дело о мошенничестве криптовалютной платформы Nasdaq, которая выглядит как аффилированная с крупной американской фондовой биржей Nasdaq.

Федеральная полиция Австралии (AFP) сообщила, что за последние 12 месяцев граждане страны потеряли 180 млн австралийских долларов (около $122 млн) в мошеннических криптовалютных схемах.

Аналитики компании TRM Labs заявили, что с 2019 года в индустрии обмена наличных на цифровые активы, где доминируют криптоматы, были обработаны незаконные транзакции на сумму не менее $160 млн.

Министерство юстиции США выразило благодарность компании Tether за помощь в блокировке и аресте $5 млн в стейблкоинах USDT у участников мошенничества с криптоактивами.

Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что 20 августа состоялась экстрадиция из Таиланда гражданина КНР, организатора криптовалютной пирамиды MBI Group, убытки инвесторов которой оцениваются в $14 млрд.

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) объявила, что в 2023 году помогла властям закрыть более 600 криптоплатформ в рамках инициативы по пресечению мошенничества с онлайн-инвестициями.

Пятый уголовный отдел прокуратуры Центрального округа Сеула передал в суд дело генерального директора компании Wacon, обвиняемого в организации мошеннической схемы криптоинвестирования.

В начале августа группа сенаторов внесли в Конгресс США проект закона «О борьбе с отмыванием денег в киберпреступности», который может наделить Секретную службу расширенными полномочиями при расследовании преступлений, связанных с…

Департамент финансовых учреждений штата Висконсин (DFI) представил общедоступный сервис отслеживания мошеннических криптовалютных торговых площадок и финансовых пирамид.