Минфин США: NFT способствуют отмыванию преступно нажитых средств
Министерство финансов США объявило, что индустрия невзаимозаменяемых токенов особенно подвержена риску мошенничества и способствует отмыванию преступных средств.
FinCEN
Бизнес
Интервью с блокчейн специалистами
конфиденциальность
Минфин
Мошенничество
суд
США
Транзакция
финансирование
Брайан Нельсон: «Минфин США не стремится запретить криптомиксеры»
Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом в интервью изданию CoinDesk заявил, что требования властей к бизнесу обязательно предоставлять сведения о криптотранзакциях касаются прозрачности цифровых…
CAFC и CIRO: Канадские криптомошенники практикуют романтические знакомства и забой свиней
Канадский центр по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадская организация по регулированию инвестиций (CIRO) рассказали о самых популярных у криптовалютных мошенников приемах.
Bitcoin ABC
Индия
Криптовалюта
Майнинг
Манипулирование
Мошенничество
Облачный майнинг
США
Техас
Ценные бумаги
Власти Техаса запретили деятельность майнинговой компании Arkbit Capital
Власти Техаса обвинили руководство Arkbit Capital и ее дочерних компаний ABC Holdings и ABC Mining в продвижении сомнительных инвестиционных предложений. Холдингу теперь запрещено работать в штате.
ZachXBT выяснил, кто взломал X-аккаунт криптотрейдера GCR
Известный в криптовалютном сообществе ончейн-сыщик ZachXBT идентифицировал злоумышленников, стоящих за взломом X-аккаунта криптотрейдера Gigantic-Cassocked-Rebirth (GCR) Проанализировав данные блокчейна, ZachXBT пришел к выводу о том, что во взломе GCR замешана команда…
Королевский суд Саутварка приговорил китаянку Цзянь Вэнь к тюремному сроку за отмывание 150 ВТС
Королевский суд Саутварка в Лондоне завершил все этапы рассмотрения дела Цзянь Вэнь, обвиненной в инвестиционном мошенничестве и отмывании 150 BTC (около $10 млн), и приговорил женщину к тюремному заключению сроком…
Чиновники из США и Черногории обсудили возможность экстрадиции основателя Terraform Labs
Представители власти Черногории встретились с представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обсудив в том числе дальнейшую судьбу сооснователя рухнувшего два года назад проекта TERRA. США добиваются экстрадиции…
Coinbase, Ripple и Meta* сформировали коалицию для борьбы со скамом
Американская криптовалютная биржа Coinbase создала коалицию под названием Tech Against Scams, объединившись с крупными технологическими компаниями для борьбы с онлайн-мошенничеством К Coinbase присоединились Ripple, Kraken, Meta* (запрещенная в РФ организация),…
Как криптаны деньги теряют: 6 историй неудачников
В сети много публикаций об успехах трейдеров: один заработал миллионы за пару минут на малоизвестном альткоине, другой сорвал куш на удачной покупке хайповой монеты. При этом истории тех, кому повезло…
BTC-e
Wex
Александр Винник
Биржа криптовалют
Кошелек для криптовалют
Криптовалюта
Мошенничество
Платформа
суд
США
Московская юридическая фирма начала прием заявок на выплаты от клиентов Wex и BTC-e
Московская юридическая компания Lidings сообщила о начале приема заявлений на выплаты от российских и иностранных пользователей рухнувших криптовалютных бирж BTC-e и Wex.