Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четверым организаторам криптовалютной пирамиды Trade Coin Club.

We charged Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, and Jonathan Tetreault for their roles in Trade Coin Club, a $295 million fraudulent crypto Ponzi scheme.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) November 4, 2022

По данным SEC, Trade Coin Club привлекла 82 000 BTC на сумму $295 млн от более чем 100 000 инвесторов по всему миру в период с 2016 по 2018 год.

Согласно обвинению, компания обещала вкладчикам минимальную доходность в размере 0,35% в день, которую якобы обеспечивал бот для торговли криптовалютными активами.

В Комиссии уверены, что Trade Coin Club обманывала инвесторов и действовала по принципу схемы Понци.

Обвинения в присвоении средств в биткоине предъявлены Дуверу Торресу Браге ($55 млн), Джоффу Парадайзу ($1,4 млн), Келейоналани Акане Тейлору ($2,6 млн) и Джонатану Тетро ($625 000).

Напомним, в октябре бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн.

Ранее SEC обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении схемы Понци Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.