Купившая 1,5 млрд токенов Трампа компания уволила топ-менеджеров
Создавшая резерв долларовых стейблкоинов семьи президента США Дональда Трампа на $1,5 млрд компания Alt5 Sigma уволила топ-менеджмент, сообщило агентство Bloomberg.
Binance
KYC
Биржа криптовалют
Криптовалюта
отмывание денег
Платформа
Преступность
Санкции
СМИ
суд
США
Транзакция
финансирование
Чанпэн Чжао
Владельца Binance Чанпэна Чжао обвинили в помощи ХАМАС
Семьи заложников и жертв теракта ХАМАС, случившегося 7 октября 2023 года, подали коллективный иск против основателя и главного владельца криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
Samourai Wallet
Биткоин
Криптовалюта
Нью-Йорк
отмывание денег
Португалия
Преступность
Сотрудничество
суд
США
хакер
Ценные бумаги
Эстер Пирс
Основателей Samourai Wallet отправили в тюрьму за криптомиксер
Суд Нью-Йорка приговорил двух разработчиков биткоин-кошелька Samourai Wallet к тюремным срокам за эксплуатацию сервиса микширования криптовалют. Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) осужден на пять лет, а Уильям Хилл (William Hill) на…
Конституционный суд России рассмотрит жалобу о защите криптоинвесторов
Конституционный суд России собирается рассмотреть жалобу адвоката Марата Аманлиева. Заявитель оспаривает ограничения судебной защиты владельцев цифровых активов, данные о которых не были поданы в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Европарламент
Испания
Криптовалюта
Мошенничество
недвижимость
отмывание денег
Полиция
финансирование
В Испании задержали подозреваемого в создании криптопирамиды на $300 млн
Испанская полиция задержала Альваро Ромильо Кастильо (Álvaro Romillo Castillo), известного под псевдонимом «Cryptospain». Он обвиняется в создании криптопирамиды, из-за которой примерно три тысячи инвесторов потеряли около $300 млн.
Coinbase
Банк
Биржа криптовалют
Европа
Ирландия
Мониторинг
отмывание денег
Регулирование
Транзакция
Трейдер
Трейдинг
Центральные Банки
ЦБ Ирландии оштрафовал криптобиржу Coinbase на $25 млн
Центральный банк Ирландии оштрафовал местное дочернее подразделение американской криптобиржи Coinbase Global на 21,5 млн евро (около $25 млн). Компании вменяется нарушение обязательств по мониторингу подозрительных транзакций с 2021 по 2025…
арест
Германия
Европа
Евросоюз
Инвестиции
Испания
Кипр
Криптовалюта
Мошенник
Мошенничество
отмывание денег
Платформа
Полиция
Преступность
Регулирование
Риск
Группа мошенников обманула жителей Европы на $689 млн
Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст.
Samourai Wallet
Биткоин
киберпреступность
Миксер
Мошенничество
Нью-Йорк
отмывание денег
Платформа
Преступность
Россия
суд
Транзакция
хакер
Швейцария
Создателям миксера Samourai Wallet пригрозили тюрьмой
Сооснователи сервиса-миксера Samourai Wallet Кеонн Родригес (Keonne Rodriguez) и Уильям Хилл (William Hill) оказались осознанно вовлечены в криминальную деятельность, заявила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
Bitfinex
Биржа криптовалют
Биткоин
Взлом
Дональд Трамп
Криптовалюта
отмывание денег
Регулирование
суд
США
Твиттер
Осужденная за взлом Bitfinex рэперша поблагодарила Трампа за досрочное освобождение
Рэперша Хизер Морган (Heather Morgan), выступающая под псевдонимом Razzlekhan, объявила о своем досрочном освобождении. Женщина осуждена за соучастие в отмывании криптовалюты, украденной ее мужем во время взлома криптобиржи Bitfinex.
Власти Таиланда остановили работу Worldcoin в Бангкоке
Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) и Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) провели совместную операцию по прекращению работы пункта сканирования радужной оболочки глаз, связанного с услугами компании World,…