Пт. Апр 10th, 2026

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

Минюст США отказался применять прецедент Cox к делу Tornado Cash

Министерство юстиции США выступило против попытки сооснователя Tornado Cash Романа Шторма использовать недавнее решение Верховного суда США по делу интернет-провайдера Cox Communications и звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment для прекращения…

Флорида приравняла стейблкоины к фиатным деньгам

Сенат Флориды единогласно одобрил первый в США законопроект, регулирующий использование стейблкоинов на уровне штата. Документ должен быть подписан губернатором в течение 30 дней.

Пакистан ввел уголовную ответственность для нелегальных криптобизнесменов

Парламент Пакистана принял закон, который обязывает желающие работать в стране криптовалютные компании получать лицензию. Работа без разрешения будет считаться уголовным преступлением.

Криптоинвесторы обвинили юристов Alston&Bird в обходе законов о ценных бумагах

Инвесторы из штата Флорида подали коллективный иск против юридической компании Alston&Bird, утверждая, что стали жертвами криптосхемы Goliath Ventures и потеряли $328 млн. Истцы считают, что договоры о деловых отношениях, составленные…

FATF объявила стейблкоины лазейкой для отмывания денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), созданная странами «Большой семерки» (G7), заявила, что пиринговые переводы в стейблкоинах между физлицами создают риски отмывания денег, финансирования терроризма и обхода…

Tether заблокировала $4,2 млрд USDT

Компания Tether, эмитент стейблкоинов USDT, заморозила эти токены на сумму около $4,2 млрд за последние три года, объяснив «подозрительной деятельностью кошельков». Большая часть замороженных средств пришлась на 2023–2025 годы.

Винник предложил клиентам BTC-e и WEX взыскивать деньги с властей США

Соучредитель рухнувшей криптобирж BTC-e Александр Винник посоветовал потерявшим деньги клиентам попытаться взыскать средства с властей США.

Криптомошенники обманули более сотни пенсионеров на $5 млн

Полиция австралийского Сиднея рассказала о схеме мошенничества с криптовалютой, жертвами которой стали около 190 австралийцев, почти все — пенсионеры. Общий ущерб правоохранители оценили в $5 млн. Двое подозреваемых задержаны.

Мужчина потерял $2,1 млн на конвертации USDT в фиатные деньги

44‑летний житель района Калян‑Нагар индийского города Бангалор добровольно отдал мошенникам свыше 19 млрд индийских рупий (около 2,1 млн USDT). Мужчина думал, что обменивает стейблкоины на фиатные деньги.

Китай запретил выпуск привязанных к юаню независимых стейблкоинов

Восемь китайских ведомств-регуляторов, включая Народный банк Китая (НБК) и Комиссию по ценным бумагам Китая (CSRC), опубликовали совместное заявление, согласно которому юрлицам и физлицам запрещено выпускать привязанные к юаню стейблкоины без…