Ср. Мар 4th, 2026

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

Блокчейн-сыщик ZachXBT назвал причины низкой популярности XRP

Независимый блокчейн-детектив, известный под псевдонимом ZachXBT, рассказал, что криптовалюта XRP компании Ripple Labs остается непопулярной на фоне успехов других крупных альткоинов — даже несмотря на завершившиеся судебные споры Ripple с…

Турецкая полиция задержала разработчика Эфириума

Разработчик Эфириума под псевдонимом Fede’s Intern оказался задержан правоохранителями в турецком городе Измире. Мужчину обвинили в «содействии неправомерному использованию» блокчейна Эфириума.

Суд вынес решение по делу разработчика Tornado Cash Романа Шторма

Присяжные суда Южного округа Нью-Йорка признали разработчика криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма виновным по обвинению в эксплуатации нелицензированного сервиса денежных переводов, сообщило издание Inner City Press.

Корейский KakaoBank предложит клиентам услуги выпуска стейблкоинов

Финансовый директор южнокорейского цифрового банка KakaoBank Тэ-Хун Квон (Tae-Hoon Kwon) сообщил, что его компания изучает возможность оказывать услуги по выпуску и хранению стейблкоинов.

Гендиректор DGM Tech Solutions назвал блокчейн и ИИ незаменимыми инструментами брокеров

Генеральный директор DGM Tech Solutions Константинос Михаилидис (Constantinos Michailides) рассказал на выставке iFX EXPO International о пользе блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ) для брокеров.

Основатель криптопроекта AML Bitcoin получил семь лет тюрьмы

Суд Северного округа Калифорнии приговорил 47-летнего основателя криптопроекта AML Bitcoin Роуленда Маркуса Андраде (Rowland Marcus Andrade) к 84 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за мошенничество с использованием электронных средств…

В Алжире запретили все криптооперации под угрозой штрафов и тюрьмы

В Алжире власти страны ввели в действие закон, запрещающий все операции с криптовалютами, включая обмен и хранение. Нарушителей новых правил ждут штрафы и тюремное заключение, сообщило агентство Algerie360.

Tether заморозила 24 млн USDT на блокчейне Tron

Компания Tether заморозила два криптокошелька на блокчейне Tron, держащих на балансе около 24 млн выпускаемых компанией стейблкоинов USDT. Блокировка произошла по подозрению в нарушении требований противодействия отмыванию преступных доходов (AML)…

Разработчик Tornado Cash Роман Шторм: Меня финансово отменили

Разработчик криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм сообщил, что занимающаяся расчетом заработной платы компания Gusto прекратила обслуживать его из-за судебного разбирательства. Минюст США обвиняет Шторма в содействии отмыванию денег через криптовалюты.

Полиция Лондона закрыла сеть подпольных криптоматов

Лондонская полиция арестовала семь криптоматов и задержала двух подозреваемых в отмывании преступных доходов. Полицейский рейд проходил в районе Илфорд британской столицы.