Пн. Май 12th, 2025

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

Esya Centre: Индия рискует недополучить $2 млрд криптоналогов

По расчетам индийского аналитического центра Esya Centre, в ближайшие пять лет Индия может недополучить более $2 млрд налоговых поступлений от криптовалютных транзакций из-за жесткой налоговой политики.

Сооснователь Tornado Cash Роман Шторм подал ходатайство о прекращении судебного преследования

Роман Шторм обратился в суд с ходатайством о снятии с него уголовных обвинений на фоне отмены санкций против программного обеспечения сервиса криптомикширования Tornado Cash.

Секретная служба США арестовала у мошенника криптоактивы на $860 000

Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины.

Власти Франции провели серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов

Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) совместно с Межрегиональным специализированным ведомством по борьбе с организованной преступностью (JIRS) провело серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов.

Пол Кругман: Криптоэнтузиасты слишком активно требуют для себя счета в банках

Лауреат Нобелевской премии по экономике раскритиковал криптоэнтузиастов за чрезмерное давление на избранного президента США Дональда Трампа, чтобы тот заставил банки обслуживать криптоинвесторов.

Власти Таиланда обвинили сингапурца в криптомошенничестве на $657 000

Полиция Таиланда задержала 32-летнего гражданина Сингапура по подозрению в криптовалютном мошенничестве, в ходе которого инвесторы потеряли более 22,4 млн бат ($657 000).

Тайваньский регулятор ужесточил условия регистрации криптосервисов

Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) изменила сроки регистрации криптовалютных компаний, перенеся дэдлайн с 1 января 2025 года на 30 ноября 2024-го. Чиновники объяснили изменения условий соблюдением правил борьбы с…

RISE Research: Узбекистан стал лидером рейтинга принятия криптовалют

Эксперты компании RISE Research сообщили, что Узбекистан занял первое место в их рейтинге принятия криптовалют среди стран Центральной Азии и Кавказа.

Основатель криптомиксера Helix получил три года тюрьмы за отмывание 350 000 BTC

Суд округа Колумбия огласил приговор основателю криптовалютного миксера Helix Ларри Хармону. Он получил всего три года тюрьмы благодаря содействию властям по делу миксера Bitcoin Fog.

Евросоюз устанавливает новые правила для поставщиков цифровых активов

Европейское банковское управление (EBA) опубликовало список ограничений для поставщиков платежных услуг и поставщиков криптоактивов. Рекомендации EBA должны вступить в силу 30 декабря 2025 года.