Спецслужбы Евросоюза ликвидировали колл-центр латвийских криптомошенников, действовавших по всему Евросоюзу и причинивших ущерб инвесторам на сумму около $5,7 млн.

Испанская полиция при поддержке Европола, а также спецслужб Эстонии, Франции и США, задержала пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на сумму около 460 млн евро ($572 млн).

Согласно отчету Европола, несмотря на усилия международных правоохранительных органов  и правительственных чиновников, биткоин по-прежнему остается «самым злоупотребляемым и популярным» криптоактивом у преступников.

Полтавский апелляционный суд рассмотрел иск местного криптоинвестора о взыскании 299 млн гривен ($7,7 млн) компенсации по факту закрытия уголовного дела о похищении 300 биткоинов. Иск оставлен без удовлетворения.

Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit.

Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд).

В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета…

Болгарский бизнесмен, имя которого правоохранительные органы не раскрывают, потерял крупную сумму денег из-за мошенников, которые убедили его вложиться в криптовалюту. Схема работала через колл-центры.

В интервью с создателем YouTube-канала Satoshkin Дмитрием Степаниным Антон Шкуренко рассказал, что прокуратура Франции завела дело на сервис Bitzlato, обвинив его руководство в отмывании денег через криптовалюты.