Сб. Янв 18th, 2025

Рубрика: мошенники

Auto Added by WPeMatico

Прокуратура Тайваня запросила 20 лет тюрьмы для основателя ACE Exchange

Окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. Об этом сообщает Taipei Times.…

Житель Индии признался в краже $9,5 млн у пользователей Coinbase

30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину по обвинениям в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на…

Приговор по делу «красного админа» WEX вступил в законную силу

18 марта Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор. Об этом сообщил журналист Ирек Муртазин. Билюченко обвиняют…

SEC обвинила основателя «биткоин-академии» в мошенничестве на $1,2 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя онлайн-курса American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла и его компанию Rockwell Capital Management в мошенничестве. Согласно ведомству, 15 студентов, желающих обучиться…

В Украине подсчитали переданные в суд уголовные дела с упоминанием криптовалют

С 2014 года в Единый государственный реестр судебных решений Украины внесена информация о более чем 1500 постановлений по уголовным производствам, так или иначе связанным с различными криптовалютами. Об этом сообщают…

CFTC обвинила криптоплатформу Debiex в мошенничестве на $2,3 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн.  Согласно обвинению, с марта 2022 года…

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и…

СМИ узнали о задолженности криптокомпании Деревянко перед инвесторами

Криптовалютная компания российского актера Павла Деревянко и его партнера Григория Мулузяна «Бии Соул» задолжала инвесторам 177 млн рублей. Об сообщает Telegram-канал SHOT. По словам Мулузяна, с 2021 года он давал…

TikTok-мошенники использовали образ Илона Маска для кражи биткоинов

В соцсети TikTok началась очередная волна мошеннической раздачи криптовалют от имени Илона Маска. Об этом сообщает Bleeping Computer. По данным издания, видеоролики публикуются ежечасно. На них Маск якобы дает интервью…