Аналитическая компания Bitquery насчитала $93,2 млн, выведенных из 315 криптокошельков на шести блокчейнах. Средства предположительно принадлежали пользователям Ledger, купившим устройства у реселлера CryptoBilis в Юго-Восточной Азии.

Ирландские преступные группировки начали хранить сид-фразы и приватные ключи от криптокошельков в арендованных банковских ячейках. О практике рассказал Sunday Independent глава Бюро по криминальным активам (CAB) Майкл Габбинс. Он сообщил,…

Эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) обнаружили, что Северная Корея все чаще использует для отмывания украденной криптовалюты не изолированную инфраструктуру, а уже существующие криминальные финансовые сети. Пути движения…

В Украине впервые арестованные виртуальные активы передали в управление государству. На криптокошелек Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) поступило более 8,3 млн USDT, сообщил Офис Генерального прокурора. Криптовалюта…

Министерство юстиции США сообщило об изъятии облачного аккаунта, использовавшегося структурами Huione Group для размещения сервисов, связанных с переводом и отмыванием средств от криптоскамов и другой преступной деятельности. По данным ведомства,…

Министерство юстиции США предъявило обвинения действующему военнослужащему Гэннону Кену Ван Дайку, которого подозревают в использовании секретной информации для ставок на платформе предсказаний Polymarket. PRESS RELEASE | DOJ State Prosecutors, AMLC…

Минюст США, вероятно, случайно раскрыл имена жертв нигерийского мошенника, похитившего более $250 000. Ими оказались топ-менеджеры MoonPay, пишет NOTUS. Согласно заявлению на конфискацию замороженных 40 350 USDT, двое пострадавших отправили…

Чешская парламентская оппозиция в середине июня вынесла вотум недоверия действующему правительству после того, как Минюст продал почти 500 BTC, пожертвованных осужденным преступником (~$45 млн на момент реализации).  Как коррупционный скандал…

Основатели Tether, возможно, создавали USDT как инструмент финансовой инклюзивности и точку входа на крипторынок, но в итоге стейблкоин вывел деньги из-под контроля. Об этом пишет The Economist. Задержание в ноябре…

Пресненский районный суд Москвы назначил Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, наказание в виде семи лет колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. Федякину признали виновной…