Хестер Пирс предложила сократить сбор данных в KYC/AML
Комиссар SEC Хестер Пирс предложила заменить часть KYC/AML-процедур на доказательства с нулевым разглашением (ZKP) и атрибутивные цифровые удостоверения.
Ирландские банды начали прятать криптоключи в арендованных сейфах
Ирландские преступные группировки начали хранить сид-фразы и приватные ключи от криптокошельков в арендованных банковских ячейках. О практике рассказал Sunday Independent глава Бюро по криминальным активам (CAB) Майкл Габбинс. Он сообщил,…
Росфинмониторинг ужесточит контроль биткоин-операций
Росфинмониторинг готовит изменения в регулировании оборота цифровых валют. Об этом сообщила советник директора ведомства Влада Корчагина. Новые участники крипторынка должны будут проводить полную идентификацию клиентов, а также раскрыть данные о…
Когда AML-сервисы расходятся в оценках
19 мая AML-сервис Crystal первым среди крупных провайдеров блокчейн-аналитики пометил адреса белорусского криптосервиса WHITEBIRD как полностью связанные с участием в обходе международных ограничений. Основанием для этого стал 20-й пакет санкций…
Представитель Polymarket опроверг введение KYC
Вице-президент по разработке программного обеспечения Polymarket Джош Стивенс опроверг слухи о введении обязательной верификации (KYC) для всех пользователей. False. We are launching a new beta product and allowing a select…
Власти Гонконга разработают AML-инструмент для криптовалют
Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций. Об этом сообщает SCMP. Для создания ПО ведомство сотрудничает с Университетом Гонконга. Помощник комиссара…
В РФ одобрили борьбу с отмыванием цифрового рубля
Совет Федерации одобрил закон о распространении AML-норм на участников платформы цифрового рубля. 20 мая Госдума приняла документ во втором и третьем чтении. Изначально законопроект предполагал централизованный контроль за операциями с…
Blockchain Forum 2025 пройдет под AML-защитой сервиса BitOK
23 и 24 апреля в Москве пройдет Blockchain Forum 2025, который объединит более 15 000 человек из 100 стран. В числе спикеров ― основатель и CEO AML-сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.…
Дело Cryptex. За что основателя биржи разыскивали в США, а арестовали в РФ
В начале октября МВД и Росгвардия провели масштабную операцию по задержанию почти ста человек, подозреваемых в проведении нелегальных криптовалютных операции. Из них под домашний арест отправлены шесть ключевых фигурантов, среди…
Криптопроект Трампов открыл KYC для токенсейла
Поддерживаемый Дональдом Трампом криптопроект World Liberty Financial открыл верификацию на официальном сайте. На данный момент площадка доступна не во всех странах. Для пользователей из Австрии сайт доступен. «Дополнительная информация о…