Сб. Дек 14th, 2024

Рубрика: fatf

Auto Added by WPeMatico

Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule. Торговая площадка согласилась помогать бороться с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма.

CfA подозревает компании Circle и Tron в отмывании средств и финансировании терроризма

Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF.

Власти ОАЭ будут наказывать работающие без лицензии криптовалютные компании

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ.

Кипр ужесточит наказание для криптокомпаний за отсутствие регистрации

Министерство финансов Кипра намерено внести поправки в действующие законы о борьбе с отмыванием денег. Чиновники требуют, чтобы каждый поставщик криптовалютных продуктов и услуг был обязан зарегистрироваться у местного регулятора.