Министерство юстиции США сообщило об изъятии облачного аккаунта, использовавшегося структурами Huione Group для размещения сервисов, связанных с переводом и отмыванием средств от криптоскамов и другой преступной деятельности. По данным ведомства,…

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 FCU, созданное Tether, TRON и TRM Labs, заморозило более $450 млн в незаконных криптоактивах. The T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), a joint…

Правоохранительные органы активно используют переписки с чат-ботами в качестве доказательства совершения преступлений. Об этом пишет CNN со ссылкой на различные дела и мнения экспертов. В одном из примеров в апреле…

Компания Tether сообщила о заморозке $344 млн в USDT на двух кошельках, которые власти США связали с незаконной деятельностью.  «Блокировка средств последовала за информацией, предоставленной Tether американскими властями […]. Эта…

Размер взятки, запрошенной начальником следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым у хакеров Infraud Organization, составлял 2718,6 BTC. Об этом пишет адвокат Вадим Багатурия со ссылкой на показания…

Начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева обвинили в получении от подследственных хакеров взятки в размере 1032,1 BTC (более $28 млн). Об этом сообщает «Коммерсант». По версии…

Полицейская служба Европейского союза провела операцию по нейтрализации международного даркнет-маркетплейса Monopoly Market, арестовав 288 подозреваемых и конфисковав €50,8 млн ($53,4 млн) в криптовалюте и наличными. В рамках расследования Европол сотрудничал…