Всего лишь четыре биржевых адреса суммарно получили свыше $1 млрд в грязной криптовалюте за 2022 год, выяснили аналитики Chainalysis Криминальная активность на криптовалютном рынке завязана всего на четырех биржевых адресах.…

Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold. В феврале 2020 года…

Россиянина Дениса Дубникова, обвиняемого в отмывании криптовалют через обменник EggChange, экстрадировали в США Власти Нидерландов экстрадировали россиянина Дениса Дубникова, соучредившего биткоин-обменники EggChange и Coyote Change, в США. Об этом сообщается…

Власти Нидерландов задержали предполагаемого создателя Tornado Cash, однако обвинения не связаны с самим созданием миксера Служба налоговой информации и расследований Нидерландов (FDIO) задержала 29-летнего предполагаемого создателя криптовалютного миксера Tornado Cash.…

Кросс-чейн мост RenBridge помог злоумышленникам отмыть как минимум $540 млн с 2020 года, выяснили в Elliptic Злоумышленники использовали кросс-чейн мост RenBridge для отмывания как минимум $540 млн с начала с…

8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов. По данным ведомства, с момента создания Tornado Cash…