Чт. Апр 3rd, 2025

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

Элизабет Уоллес: В Дубае обновят правила крипторегулирования

Управление финансовых услуг Дубая &#40;FSA&#41;, отвечающее за надзор в сфере крипторегулирования, заявило о начале работы над новыми правилами борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма.<br /> <br />

Нидерландский суд изменил дату начала слушаний дела разработчика Tornado Cash

Суд в Нидерландах отложил первое заседание по делу разработчика протокола криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева до 2024 года. <br />

Chainalysis сотрудничает с Украиной в поиске уклоняющихся от санкций россиян

Отдел уголовных расследований Налоговой службы США &#40;IRS&#41; и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют.

Британский регулятор провел серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов

Управление финансового надзора Великобритании &#40;FCA&#41; провело проверку на наличие нелегальных криптоматов в трех городах: Эксетер, Ноттингем и Шеффилд.

Британские законодатели смягчают требования к рекламе криптовалютных услуг

Поправка, предложенная в законопроект о финансовых услугах и рынках, позволит криптокомпаниям, которые уже зарегистрированы в FCA, самостоятельно одобрять собственную рекламу.

Финансовый регулятор Тайваня создает отдел по работе с цифровыми активами

Законодательное собрание Тайваня приняло поправки в законодательство, согласно которым Комиссия по финансовым услугам Тайваня &#40;FSC&#41; сможет сформировать новый отдел для работы с цифровыми активами. <br />

Создательницу Реформатской Церкви Сатаны осудили за нелегальный обмен биткоинов

Окружной суд США приговорил обвиняемую в незаконной деятельности 35-летнюю жительницу штата Нью-Гемпшир к полутора годам заключения за операции с криптовалютой.

Разработчика Tornado Cash Алексея Перцева поместят под домашний арест до завершения следствия

Российский разработчик протокола криптомиксера Tornado Cash Алексей Перцев, согласно решению суда, будет выпущен из-под стражи и сможет ожидать завершения судебных мероприятий под домашним арестом.

Минфин США предупредил об опасности DeFi-проектов

Министерство финансов США опубликовало отчет о результате собственной оценки рисков DeFi. В документе подчеркивается, что подобные сервисы не соответствуют необходимым законам и нормам.

Суперинтендант NYDFS: «Закрытие банка Signature не связано с криптовалютами»

Суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк &#40;NYDFS&#41; назвала смехотворным предположение о том, что банк Signature закрылся из-за обслуживания криптовалютных компаний.