Пт. Фев 21st, 2025

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

Власти США предъявили обвинения российским операторам криптомиксеров Blender и Sinbad

Большое жюри присяжных Северного округа Джорджии выдвинуло обвинения против трех граждан России, принимавших участие в управлении криптомиксерами Blender и Sinbad, внесенными в санкционный список Минфина США.

Джон Мбади: Кения готова к изменению государственной криптополитики

Министр финансов Кении Джон Мбади заявил о готовности правительства страны к пересмотру своей позиции в отношения принятия цифровых активов и интеграции криптовалют в традиционные финансовые системы.

Международный валютный фонд призвал властей Кении к реформе системы национального крипторегулирования

Международный валютный фонд (МВФ) обратил внимание властей Кении на отсутствие в стране предсказуемой нормативной среды для регулирования рынка криптовалют.

Половину криптовалютной рекламы в Великобритании признали нелегальной

Более половины криптосервисов Великобритании продвигают свои продукты и услуги нелегально, несмотря на борьбу Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) с незаконной рекламой криптовалют, заявили эксперты Financial Times.

Криптобиржа Bybit прекратила работу в Малайзии

Криптовалютная биржа Bybit прекратила деятельность в Малайзии после распоряжения местной Комиссии по ценным бумагам (SC). Регулятор призвал инвесторов отказаться от работы с биржей из-за отсутствия у компании регистрации.

Европейским криптоинвесторам разъяснили новые правила криптотранзакций

Администрация криптовалютной биржи Kraken сообщила клиентам, что 30 декабря вступают в силу требования Регламента Евросоюза к прозрачности криптотранзакций. 

Esya Centre: Индия рискует недополучить $2 млрд криптоналогов

По расчетам индийского аналитического центра Esya Centre, в ближайшие пять лет Индия может недополучить более $2 млрд налоговых поступлений от криптовалютных транзакций из-за жесткой налоговой политики.

Сооснователь Tornado Cash Роман Шторм подал ходатайство о прекращении судебного преследования

Роман Шторм обратился в суд с ходатайством о снятии с него уголовных обвинений на фоне отмены санкций против программного обеспечения сервиса криптомикширования Tornado Cash.

Секретная служба США арестовала у мошенника криптоактивы на $860 000

Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины.

Власти Франции провели серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов

Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) совместно с Межрегиональным специализированным ведомством по борьбе с организованной преступностью (JIRS) провело серию рейдов в поисках нелегальных криптоматов.