Южная Корея и Гонконг объявили о сотрудничестве в борьбе с незаконными криптооперациями
Таможни Южной Кореи и Гонконга договорились обмениваться информацией о криптопреступлениях и нелегальных транзакциях в области цифровых валют.<br /> <br />
Гендиректор EminiFX признал вину в мошенничестве на $250 млн
Эдди Александр, генеральный директор платформы для торговли криптовалютами EminiFX, признал вину в одном случае мошенничества с товарами и согласился вернуть $248.8 млн.
Дениса Дубникова признали причастным к распространению программы-вымогателя Ryuk
Судебные органы США объявили, что доказали вину Дениса Дубникова в отмывании преступных криптовалютных доходов. Россиянин был арестован в Нидерландах в ноябре 2021 года и экстрадирован в Штаты в августе 2022-го.
Источник Bits.Media: Сооснователь Bitzlato остается на свободе
Один из двух создателей криптообменника Bitzlato Антон Шкуренко на самом деле, вопреки сообщениям СМИ, не был задержан, уверяют собственные источники Bits.Media.
Binance разрывает отношения с индийской криптобиржей WazirX
Криптобиржа Binance сообщила, что более не контролирует средства пользователей индийской биржи WazirX и любые другие операции площадки, а также ее оператора Zanmai Labs.<br /> <br />
Binance
арест
аудит
Безопасность
Биржа криптовалют
Биткоин
Европа
Европол
Интервью с блокчейн специалистами
конфиденциальность
Криптовалюта
Обменник
отмывание денег
Полиция
Россия
Транзакция
Сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко: «Сервис восстановит работу и выплатит средства пользователям»
В интервью с создателем YouTube-канала Satoshkin Дмитрием Степаниным Антон Шкуренко рассказал, что прокуратура Франции завела дело на сервис Bitzlato, обвинив его руководство в отмывании денег через криптовалюты.
Свыше $1 млрд в грязной криптовалюте пришлось всего на четыре биржевых адреса
Всего лишь четыре биржевых адреса суммарно получили свыше $1 млрд в грязной криптовалюте за 2022 год, выяснили аналитики Chainalysis Криминальная активность на криптовалютном рынке завязана всего на четырех биржевых адресах.…
Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix
Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold. В феврале 2020 года…
Соучредителя российского биткоин-обменника EggChange экстрадировали в США
Россиянина Дениса Дубникова, обвиняемого в отмывании криптовалют через обменник EggChange, экстрадировали в США Власти Нидерландов экстрадировали россиянина Дениса Дубникова, соучредившего биткоин-обменники EggChange и Coyote Change, в США. Об этом сообщается…
Власти Нидерландов задержали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Власти Нидерландов задержали предполагаемого создателя Tornado Cash, однако обвинения не связаны с самим созданием миксера Служба налоговой информации и расследований Нидерландов (FDIO) задержала 29-летнего предполагаемого создателя криптовалютного миксера Tornado Cash.…