Прокуратура США обвинила 12 человек в краже криптовалюты у инвестора Genesis
Прокуратура США предъявила обвинения 12 подозреваемым в краже биткоинов на сумму более $263 млн, которые принадлежали кредитору обанкротившейся компании Genesis.
Инвестиции
Калифорния
кредитование
Криптовалюта
Курс биткоина
Мошенник
Мошенничество
отмывание денег
Платформа
Регулирование
Риск
суд
США
Руководители криптоплатформы Cred признали вину в мошенничестве
Бывший гендиректор обанкротившейся DeFi-платформы криптокредитования Cred Дэниел Шатт (Daniel Schatt) и финансовый директор Джозеф Подулка (Joseph Podulka) признали вину в мошенничестве.
арест
Инвестиции
Криптовалюта
Майнинг
Мошенник
Мошенничество
недвижимость
Нью-Йорк
отмывание денег
Регулирование
Риск
Стартап
суд
Суд приговорил жителя Лонг-Айленда к 18 годам тюрьмы за криптомошенничество
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил жителя Лонг-Айленда и его сына к нескольким годам тюремного заключения по обвинению в организации криптосхемы, в которой более двух десятков инвесторов потеряли более $12 млн.
арест
Безопасность
Инвестиции
конфиденциальность
Криптовалюта
Мошенник
Мошенничество
отмывание денег
Платформа
Полиция
Риск
суд
Украина
Полиция Украины поймала обокравших жителей Латвии криптоаферистов
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил о ликвидации преступной организации, укравшей у жителей Латвии более 6 млн гривен (около $144,8 млн) через поддельные криптоплатформы.
FSC
Блокчейн
Комиссия
Криптовалюта
Мошенничество
отмывание денег
Полиция
Тайвань
Транзакция
Университет
Фишинг
Тайских полицейских будут учить отслеживать криптотранзакции
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) и тайский Центральный полицейский университет запустили совместную программу обучения правоохранителей борьбе с криптовалютными преступлениями. Полицейских собираются учить отслеживать транзакции в блокчейне, выявлять схемы отмывания…
Аргентина
Безопасность
Бразилия
Инвестиции
Интерпол
Криптовалюта
Мошенник
Мошенничество
отмывание денег
Регулирование
СМИ
суд
Финансовая пирамида
Суд Бразилии приговорил трех участников криптосхемы Braiscompany к суммарному сроку в 170 лет
Суд федеральной палаты Кампина-Гранди, бразильского штата Параиба, приговорил трех участников криптовалютной пирамиды Braiscompany к суммарному сроку заключения более 170 лет.
Кошелек для криптовалют
Криптовалюта
майнер
Мониторинг
отмывание денег
Риск
Россия
Росфинмониторинг
Стандарт
Транзакция
В России запустят единый реестр подозрительных криптокошельков
Росфинмониторинг собирается запустить реестр подозрительных адресов-идентификаторов цифровых валют. Соответствующее положение содержится в техническом задании на развитие внутренней IT-системы ведомства, опубликованном на сайте госзакупок.
Комиссия
Криптовалюта
Мошенничество
отмывание денег
Риск
Россия
суд
Транзакция
финансирование
Холодный кошелек
Власти России определились с порядком конфискации криптовалют
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила механизм, позволяющий следователям изымать криптовалюту в рамках уголовных дел.
Депутат Шведского парламента предложил создать национальный биткоин-резерв
Депутат парламента Швеции Рикард Нордин (Rickard Nordin) предложил министру финансов Элизабет Свантессон (Elisabeth Svantesson) рассмотреть возможность формирования национального резерва биткоинов за счет средств, конфискованных в ходе уголовных расследований.
Банк
Бизнес
киберпреступность
Комиссия
Криптовалюта
Мошенничество
отмывание денег
Санкции
Стандарт
суд
Таиланд
Транзакция
фонд
Ценные бумаги
Таиланд ужесточает наказания для крипто- и киберпреступников
Кабинет министров Таиланда утвердил поправки к законам о бизнесе в сфере цифровых активов и киберпреступности. Поправки призваны усилить контроль за деятельностью иностранных криптоплатформ p2p-торговли, а также за счетами «денежных мулов»,…