Ср. Дек 18th, 2024

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

Пол Кругман: «Большинство людей очень мало знают о биткоине»

Лауреат Нобелевской премии по экономике раскритиковал поддержку участниками криптовалютного рынка кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Этот политик, как и большинство людей, плохо осведомлены о биткоине и…

Элизабет Уоррен: Иностранные майнинговые компании — угроза безопасности США

На слушаниях в комитете по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству Сената США сенатор-демократ обратила внимание коллег на потенциальную опасность, которая исходит от иностранных компаний, добывающих цифровые активы на…

СМИ: Госдума РФ обязала майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства

По информации издания «Интерфакс», Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства.

Нигерийский суд перенес слушания по делу Binance до получения заключения о состоянии здоровья Тиграна Гамбаряна

Федеральный высокий суд Абуджи вновь перенес дату рассмотрения дела о финансовых преступлениях Binance до предоставления официального заключения о состоянии здоровья топ-менеджера биржи Тиграна Гамбаряна.

ЦБ Тайваня протестирует прототип CBDC в конце года

Управляющий Центрального банка Тайваня Ян Чин-лун (Yang Chin-long) объявил, что регулятор протестирует прототип собственной цифровой валюты (CBDC) уже в конце этого года.

EBA: С декабря в Евросоюзе меняются правила работы криптобирж

Европейское банковское управление (EBA) объявило, что с 30 декабря все допущенные к работе в ЕС криптовалютные биржи, а также их посредники, будут обязаны соблюдать положения так называемого Руководства по правилам…

Власти Сингапура изменили правила оценки риска криптообменников и бирж

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) повысило платформам обмена цифровых активов допустимый уровень риска со средне-низкого до средне-высокого. Причина: вступили в силу новые законы о борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием…

В Индии задержали создателя криптопирамиды Max Crypto Trading

Индийские правоохранители задержали жителя города Мангалур, штат Карнатака, по подозрению в организации криптовалютной пирамиды Max Crypto Trading. С ее помощью более 50 инвесторов потеряли $200 000.

Центральный банк Боливии снял запрет на операции с криптовалютами

Центральный банк Боливии (BCB) снял запрет на проведение финансовых операций с биткоинами и другими криптовалютами. В решении банка указано, что граждане страны смогут совершать переводы виртуальных активов через авторизованные платежные…

Два конгрессмена посетили в нигерийской тюрьме топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна

Два конгрессмена приехали из США в Нигерию, чтобы оценить состояние здоровья и условия содержания в тюрьме города Куджа американского гражданина, топ-менеджера криптобиржи Binance.