Ср. Дек 18th, 2024

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

Consumer’s Research: Компания Tether помогает террористам и торговцам людьми

Американский научно-исследовательский центр Consumer’s Research обвинил выпускающую стейблкоины USDT компанию Tether в содействии незаконной деятельности и обходу международных санкций.

Нигерия сняла с топ-менеджеров Binance обвинения в налоговых преступлениях

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) согласилась отозвать персональные обвинения в преступлениях, выдвинутые против фактически взятых в заложники топ-менеджеров крупнейшей криптобиржи мира Binance.

Власти Тайваня создали подконтрольную чиновникам криптовалютную ассоциацию

Правительство Китайской Республики Тайвань учредило организацию Taiwan Virtual Asset Service Provider Association, которая должна будет разработать правила регулирования цифровых активов.

Власти США разыскали трех создателей мошеннического криптопроекта Evolved Apes

Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения трем жителям Великобритании в создании мошеннического NFT-проекта Evolved Apes, собравшего с инвесторов около $3 млн.

Полиция Турции задержала 127 человек за организацию криптопирамиды Smart Trade Coin STC

Правоохранительные органы Турции задержали 127 человек по подозрению в причастности к работе местной мошеннической криптосхемы Smart Trade Coin STC. Проект за последние годы привлек более $31 млн инвесторов.

Бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао прибыл в тюрьму для отбытия срока

Бывший генеральный директор крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в городе Ломпок штат Калифорния для отбытия четырехмесячного заключения.

Два сенатора потребовали от властей отчитаться о борьбе с наркокриптооперациями

Сенатор-демократ от штата Массачусетс и сенатор-республиканец от штата Луизиана потребовали от американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) отчитаться: какие действия предпринимаются для противодействия использованию криптовалют при торговле фентанилом и…

Комиссия по ценным бумагам Гонконга начинает тотальную проверку криптокомпаний

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) собирается провести проверку все платформ для торговли криптовалютой, желающих работать в этом специальном регионе КНР в качестве легальных лицензированных компаний.

Нандалал Вирасингхе: «Жители Шри-Ланки не должны инвестировать в криптоактивы»

Управляющий Центрального банка Шри-Ланки выразил обеспокоенность по поводу использования криптовалют инвесторами и отсутствия четких правил регулирования цифровых активов.

Конгрессмен Том Эммер призвал запретить выпуск цифрового доллара

Член Конгресса США от Республиканской партии заявил, что намерение администрации президента запустить цифровой доллар может поставить под угрозу конфиденциальность и свободу американцев.