Пн. Сен 8th, 2025

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

WSJ: Трамп планирует стать совладельцем американского филиала криптобиржи Binance

Семья американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность получения доли BinanceUS — американского подразделения крупнейшей криптобиржи мира, сообщил The Wall Street Journal (WSJ).

Власти Турции ужесточают правила регулирования крипторынка

Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заявил, что намерен установить новые правила, которые ужесточат контроль над критоиндустрией и приведут национальный рынок цифровых активов в соответствие с мировыми стандартами.

В Индии задержали соадминистратора биржи Garantex Алексея Бещекова

Эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс (Brian Krebs) сообщил, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали Алексея Бещекова, одного из администраторов российской криптобиржи Garantex.

В Сенате США предложили ужесточить правила регулирования стейблкоинов

Американский сенатор Билл Хагерти (Bill Hagerty) представил на согласование банковского комитета верхней палаты Конгресса США обновленный вариант законопроекта, описывающего правила регулирования деятельности и контроля над эмитентами стейблкоинов.

Прокуратура Аргентины потребовала заморозить вложенные в LIBRA средства

Аргентинская прокуратура потребовала местные криптобиржи заморозить цифровые активы, собранные на инвестициях в рухнувший мемкоин LIBRA, получивший в свое время поддержку президента Хавьера Милея (Javier Milei).

Власти США заблокировали криптокошельки даркнет-рынка Nemesis

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обвинило администратора даркнет-рынка Nemesis в пособничестве продаже наркотиков, поддельных удостоверений личности и хакерских сервисов.

Минфин США освободил крипторынок от отчетов о борьбе с отмыванием денег 

Министерство финансов США освободило жителей страны и американские криптокомпании от необходимости сдавать отчетность о борьбе с отмыванием денег, которую требовал Закон о корпоративной прозрачности.

Ethereum Foundation пожертвовал $1,25 млн на защиту Алексея Перцева

Ethereum Foundation пожертвовал $1,25 млн на правовую защиту Алексея Перцева, разработчика криптомиксера Tornado Cash, создателей которого власти США и Нидерландов обвинили в содействии отмыванию преступных доходов.

Биржа Kraken сообщила о росте количества запросов госорганов

Количество запросов от правоохранительных и регулирующих государственных органов, требующих данные о транзакциях, выросло в 2024 году на 38,6%, сообщила американская криптовалютная биржа Kraken.

Прокуратура Невады обвинила основателя Profit Connect в криптомошенничестве на $24 млн

Прокуратура Невады обвинила жителя Лас-Вегаса Брента Ковара, создавшего криптосхему Profit Connect, в мошенничестве и обмане более 400 инвесторов, которые потеряли на своих вложениях около $24 млн.