Китай пересмотрит положения устаревшего закона о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы справиться с растущими рисками, связанными с преступным использованием виртуальных активов.

Федеральный суд Сиэтла перенес вынесение приговора бывшему генеральному директору крупнейшей криптобиржи мира Binance на 30 апреля 2024 года. Изначально датой окончания процесса значилось 23 февраля.

Министерство юстиции США опубликовал обвинительное заключение по делу криптобиржи BTC-e. Главными фигурантами названы россиянин Александр Винник и белорус Александр Клименко.

Правительство Аргентины больше не будет требовать от граждан страны платить налог до 15% за незадекларированные криптоактивы на сумму свыше 100 000 долларов США.

Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители.

Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег.

Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Команда, стоящая за Manta Network, блокчейном уровня (L2) с нулевым разглашением, была заподозрена в отмывании денег через листинг токенов MANTA на крупнейших биржах Binance, Bithumb и KuCoin.

Европейский союз (ЕС) предварительно согласовал введение новых правил для криптовалютных компаний, работающих в регионе Совет ЕС и Европейский парламент в скором времени могут расширить части закона, касающиеся борьбы с отмыванием…

Один неизвестный ранее держатель биткоинов заплатил несоразмерную комиссию за проведение транзакции — 4 BTC ($172 000). Об этом сообщил сервис Whale Alert, который отслеживает крупные криптовалютные операции.