Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Спецагент офиса ФБР в Алабаме сообщил журналистам FOX News, что в 2023 году около 300 жителей штата, ставших жертвами мошеннических операций с криптоактивами, потеряли в среднем по $170 000 каждый.

Гражданин Испании арестован у себя на родине за организацию конференции о блокчейне и криптовалютах на территории КНДР. Мероприятие способно помочь Северной Корее уклоняться от санкций, уверены правоохранители.

Агентство Bloomberg со ссылкой на материалы следствия по делу FTX Group сообщает, что консультанты по банкротству компании Alvarez & Marsal предоставили Федеральному бюро расследований США конфиденциальную информацию о транзакциях и…

Прокуратура США возбудила гражданский иск о конфискации активов Кристофера Кастеллуццо, осужденного на 20 лет по делу о наркоторговле в штате Нью-Джерси.

В главный законодательный орган штата Калифорния внесен законопроект, инициаторы которого предлагают бороться с мошенничеством за счет ограничений на снятие наличных средств в криптоматах — не более $1 000 в день.

Врач-терапевт из американского штата Джорджия признал вину в организации несостоявшегося убийства молодой женщины. Доктор пытался оплатить услуги киллера биткоинами через даркнет.

Сотрудник Федерального бюро расследований из техасского города Эль-рассказали о мошенниках, которые выдают себя за представителей местного отделения органов правопорядка и пытаются заставить жертв перевести им криптоактивы.

Публичный отчет, представленный Федеральным бюро расследований США, показывает: с марта по май 2023 года ведомство конфисковало $1,7 млн в различных цифровых активах.

Криптоброкер Floating Point Group (FPG), под управлением которого находятся активы на $50 млрд, сообщил об «инциденте в сфере кибербезопасности» и прекратил торговлю, а также ввод и вывод средств.