Криптовалюта чаще всего обслуживает три направления преступного бизнеса: распространение наркотиков, интернет-казино и вывод за рубеж денег, полученных незаконным путем. Такой перечень привели в пресс-центре МВД России в ответ на запрос…

Организатора подразделения финансовой пирамиды CVK осудили в Казахстане, а криптоактивы на 474 000 USDT (около 212 млн тенге, или порядка 37 млн рублей по текущему курсу) обратили в доход государства.…

Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «Финико», находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан. О задержании и экстрадиции сообщило Агентство по финансовому мониторингу республики Казахстан. Хотите…

Налоговая служба США (IRS) предупредила, что мошенники рассылают поддельные письма держателям криптовалют по почте. Ссылки в документах ведут на поддельный «Портал соблюдения требований по цифровым активам», а через него мошенники…

Власти США изъяли более $25 млн в криптовалюте, связанной с международными мошенническими сетями. От их схем пострадали жители США и Канады. Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал,…

Аргентинский суд заморозил 25 криптокошельков, связанных с делом о токене LIBRA. Судья также потребовал от шести международных бирж раскрыть личности владельцев и передать полную историю операций. Решение вынес федеральный судья…

Кристофер Дельгадо, глава Goliath Ventures, признал вину в сговоре с целью криптовалютного мошенничества. Его компания привлекла у инвесторов не менее $400 млн. 34-летнего Дельгадо задержали 24 февраля 2026 года по…

Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) задержало четырех предполагаемых участников организованной группы, которая похищала криптовалюту через подмену SIM-карт. Как сообщили в ФБР и Homeland Security Investigations, злоумышленники выводили…

Житель Нью-Йорка проведет 15 месяцев в федеральной тюрьме за то, что он под видом известных криптоинфлюенсеров заманивал жертв в фейковую схему стейкинга через Telegram. Федеральный судья также назначил 39-летнему Номану…

Ончейн-детектив ZachXBT рассказал историю о мошеннике, который невольно выдал сам себя. Подписчик под ником AmanKesar11 написал ему с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC ($475 000) на платформе Changelly, но…