Auto Added by WPeMatico
Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.…
Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции. В мае он признал…
Судья Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Рочон приговорила основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону к 121 месяцу тюремного заключения. «Дэвид Кармона организовал криптовалютную схему Понци IcomTech, которая охотилась на людей рабочего…
20 августа правоохранительные органы Таиланда передали властям КНР основателя криптовалютной пирамиды MBI Group Чжана Моумоу. Об этом сообщают китайские СМИ. По данным журналистов, это первый случай успешной экстрадиции подозреваемого в экономических преступлениях…
Полиция Подгорицы по запросу Польши и Южной Кореи арестовала соучредителя криптовалютной пирамиды FutureNet Романа Земяна по подозрению в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, в 2014…
Сотрудники АФМ Казахстана отследили активы криптовалютной пирамиды Eolus на сумму 250 млн тенге (свыше $520 000), похищенные у почти 2500 граждан по всей стране. Следствие по делу мошеннического привлечения средств…
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн. Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал рассказал, что базирующаяся в…
Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и…
Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, компания…