OKX выплатит регулятору Мальты штраф в размере $1,2 млн
Управлением по финансовой разведке Мальты (FIAU) оштрафовало криптобиржу OKX на €1,1 млн (~$1,2 млн) за нарушения в области AML в 2023 году. В FIAU заявили, что за последние 18 месяцев…
Минюст США оштрафовал BitMEX на $100 млн
Оператора биржи криптодеривативов BitMEX, компанию HDR Global Trading Limited, в США оштрафовали на $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне. Global cryptocurrency exchange BitMEX fined $100 million for violating…
SEC оштрафовала Mango Markets на $700 000
Управляющие DeFi-платформой Mango Markets организации Mango DAO и Blockworks Foundation урегулировали с SEC обвинения в незарегистрированной продаже ценных бумаг в виде токенов MNGO. Today we filed settled charges against Mango…
SEC оштрафовала TrustToken и TrueCoin за продажи стейблкоина TUSD
TrueCoin и TrustToken достигли мирового соглашения с SEC по обвинениям в мошеннических и незарегистрированных продажах инвестиционных контрактов в виде стейблкоина TrueUSD (TUSD). Согласно иску, компания TrueCoin выступала в качестве эмитента…
Robinhood Crypto оштрафовали на $3,9 млн за давний запрет на вывод активов
Криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood выплатит штраф в размере $3,9 млн в рамках мирового соглашения с Минюстом Калифорнии. Урегулирование стало итогом расследования ведомством нарушений компанией закона штата о биржевых товарах. Прокуроры…
Ripple потребовала уменьшить штраф от SEC до $10 млн
Ripple Labs подала письмо с требованием снизить размер запрашиваемого SEC штрафа с $2 млрд до $10 млн. В качестве довода компания использовала соглашение между регулятором и Terraform Labs (TFL). 12 июня последняя согласилась выплатить $4,47…
Суд одобрил выплату $4,3 млрд биржей Binance в пользу Минюста США
Федеральный суд Западного округа Вашингтона утвердил выплату криптовалютной биржей Binance $4,3 млрд в пользу Минюста США в рамках сделки по признанию вины. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно подписанному меморандуму, платформа…
Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix
Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн. Об этом сообщает Finbold. В феврале 2020 года…
Биткоин-биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн
Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается…
В Госдуме предложили ввести штраф до 1 млн руб. за незаконный выпуск ЦФА
Правительство уже дало отзыв, что новый законопроект не отвечает формальным требованиям ясности, но поддержало документ с условием доработки. Госдума рассматривает законопроект, вводящий штраф до 1 млн руб. за выпуск цифровых…