Полиция Лондона закрыла сеть подпольных криптоматов
Лондонская полиция арестовала семь криптоматов и задержала двух подозреваемых в отмывании преступных доходов. Полицейский рейд проходил в районе Илфорд британской столицы.
AML
KYC
Tether
tron
USDT
Блокчейн
Блокчейн в торговле
капитализация
отмывание денег
Санкции
Стейблкоин
США
финансирование
Tether заморозила USDT на $12,3 млн в сети Tron
Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заморозила $12,3 млн на одном из криптокошельков сети Tron. Кошелек показался специалистам по борьбе с незаконной деятельностью подозрительным.
AML
FSC
upbit
Безопасность
Инвестиции
Комиссия
Регулируемая биржа
Санкции
Стандарт
Транзакция
Южная Корея
FSC: Криптобиржи Южной Кореи не готовы к иностранным инвестициям
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) связала возможность допуска иностранных инвестиций на национальный крипторынок с повышением уровня безопасности и прозрачности местных криптобирж.
AML
AUSTRAC
Австралия
Безопасность
Криптовалюта
Криптомат
Мошенничество
отмывание денег
Регулирование
Риск
Стандарт
Транзакция
Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства.
AML
KYC
Блокчейн
Законопроект о криптовалютах
Идентификация
Криптовалюта
отмывание денег
Панама
Платеж
Регулирование
Финтех
Власти Панамы рассмотрят законопроект по регулированию криптовалют и блокчейна
Национальная ассамблея Панамы рассмотрит законопроект, который может разрешить властям страны инвестировать в цифровые активы, признать криптовалюты законным платежным средством и внедрить блокчейн в госуправление.
AML
Binance
KYC
Биржа криптовалют
Идентификация
Мошенничество
Налогообложение
отмывание денег
Платформа
Регулирование
финансирование
Франция
Ценные бумаги
Французская прокуратура возобновила расследование деятельности Binance
Отдел экономических и финансовых преступлений парижской прокуратуры (JUNALCO) начал расследовать деятельность крупнейшей криптобиржи мира Binance. Французские правоохранители подозревают компанию в нарушении сразу нескольких законов.
AML
KYC
upbit
Бизнес
Биржа криптовалют
Запреты
Идентификация
Лицензия
отмывание денег
Платформа
Регулирование
СМИ
Трейдер
Трейдинг
Южная Корея
Южнокорейские власти пригрозили остановить работу криптобиржи Upbit
Отдел финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU) предупредил местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего…
AML
Безопасность
Дональд Трамп
Криптовалюта
Минфин
отмывание денег
Регулирование
Санкции
Стейблкоин
США
финансирование
Элизабет Уоррен: У Минфина США должно быть больше полномочий для принятия мер против криптовалют
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен направила открытое письмо Скотту Бессенту, назначенному Дональдом Трампом на пост министра финансов США, в котором призвала ведомство принять более строгие меры в отношении криптовалют.
AML
FSC
Биржа криптовалют
делистинг
Законопроект о криптовалютах
Криптовалюта
Листинг
отмывание денег
Регулирование
Риск
Тайвань
Трейдинг
Ценные бумаги
Тайваньский регулятор ужесточит правила листинга активов на криптобиржах
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) ужесточит листинг криптоактивов на торговых площадках в рамках нового регламента борьбы с отмыванием денег через криптовалюты, который должен быть принят в январе 2025 года.
AML
Telegram
TON
арест
Безопасность
конфиденциальность
Криптовалюта
отмывание денег
Павел Дуров
Платформа
Регулирование
суд
токен
Франция
Задержание Павла Дурова обвалило криптовалюту TON
Криптовалюта Toncoin резко упала в цене сразу после задержания создателя мессенджера Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже ночью с 24 на 25 августа. Французские власти выдвинули против бизнесмена обвинение…