Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) — часть Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) — обнаружила 500-600 тыс. потенциальных нарушений требований «знай своего клиента» (KYC) на Upbit
По данным местных СМИ, крупнейшей в Южной Корее криптовалютной бирже Upbit грозит штраф в размере $43 млрд.
Российские криптобиржи — обзор и перспективы в материале BeInCrypto.
Возможные нарушения KYC на Upbit
Сообщается, что FIU начала проверять Upbit еще в конце августа. Выявленные нарушения связаны с пробелами в процессе верификации клиентов криптобиржи.
В частности, Upbit якобы позволяла создавать учетные записи и открывать счета при неполных личных данных или размытых документах, удостоверяющих личность. По словам финансового регулятора, все это можно считать несоответствием мер о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Представитель торговой площадки воздержался от комментариев, ссылаясь на положения о конфиденциальности, пишут журналисты. Тем не менее будущая работа Upbit теперь под вопросом. Криптобирже грозят штрафы в размере 100 млн KRW (около $71 тыс.) за каждое нарушение, а также проблемы с продлением лицензии.
Южнокорейские правоохранители с особым вниманием следят за деятельностью Upbit. На местном рынке криптовалют доля криптоплатформы превышает 90%.
В октябре редакция BeInCrypto уже писала о том, что FSC инициировала расследование против торговой площадки по поводу монополизации криптосектора. Кроме того, регуляторов часто беспокоят листинги на Upbit, которые обычно провоцируют повышенную волатильность.
Листинги на Upbit продолжают вызывать споры
Недавно Upbit залистила нативный токен децентрализованной криптобиржи (DEX) Uniswap — UNI. Объем торгов активом на фоне этих новостей взлетел на 150%. Аналогично, листинг на криптоплатформе поднял стоимость мемкоина Cat in a Dogs World (MEW) до нового исторического максимума (ATH).
По словам аналитиков, такая динамика — не естественна. Южнокорейские трейдеры часто пользуются схемой «накачки и сброса» (от англ. pump-and-dump), искусственно завышая цены токенов. Другие инвесторы несут из-за этого значительные убытки.
«Корейские криптотрейдеры, как ни странно, обожают пампить и дампить альткоины», — подчеркнул генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу.
Кроме того, трейдеры из Южной Кореи также используют так называемую премию «кимчи» — разницу в котировках между южнокорейскими и зарубежными биржами. Хотя эта практика не связана напрямую с Upbit, листинги на криптобирже точно влияют на крипторынок.
Upbit стремится к прозрачности
Тем временем, несмотря на преследование со стороны регуляторов, Upbit активно повышает прозрачность и принимает меры для защиты пользователей. Так, в июле криптобиржа опубликовала первое публичное раскрытие информации в соответствии с новым Законом о защите пользователей виртуальных активов.
Документ подтвердил финансовую стабильность торговой площадки.
Кроме того, Upbit также добилась успехов в области соответствия глобальным требованиям. В январе криптобиржа получила лицензию на эмиссию электронных денег от Монетарного управления Сингапура (MAS).
Тем не менее окончательные результаты расследования FIU могут иметь далеко идущие последствия для Upbit как внутри страны, так и на международном уровне.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post Upbit могут оштрафовать на $43 млрд за нарушения требований KYC appeared first on BeInCrypto.