C 2019 года криптоплатформы получили с известных незаконных кошельков цифровые активы на сумму около $100 млрд. Об этом говорится в отчете компания Chainalysis.
Our Money Laundering report reveals how bad actors now use crypto to launder funds from off-chain crimes — not just crypto-native crimes like ransomware. We explore advanced tracing techniques and how blockchain data is leading the fight against fincrime.https://t.co/32ApuphHpU
— Chainalysis (@chainalysis) July 11, 2024
Наибольший объем в $30 млрд пришелся на 2022 год, что связано с деятельностью попавших под санкции площадок вроде российской биржи Garantex.
Эксперты относят к незаконным кошелькам адреса, которые связаны с преступными доходами от взломов, криптомошенничества, торговли на даркнет-площадках и других.
Отслеженные аналитиками средства представляют собой долларовый эквивалент цифровых валют, отправленных для первого этапа отмывания на сервисы конвертации. К последним они относят криптомиксеры, биржи, DeFi-протоколы, гемблинговые сайты и кроссчейн-мосты.
Оценка специалистов компании не включает отмываемые средства, источник незаконного происхождения которых не идентифицирован или находится за пределами сети.
Они также не учитывали переводы монет между посредниками, которые могут включать «десятки или сотни отдельных транзакций». Эта методика используется злоумышленниками для сокрытия связи с преступными доходами для последующей интеграции активов обратно в экономику.
Из тенденций в Chainalysis отметили рост числа задействованных кошельков при «отбеливании» криптовалют.
Эксперты также обратили внимание, что с 2021 года в объемах отмываемых цифровых активов увеличилась доля стейблкоинов по сравнению с традиционными криптовалютами.
В мае выпускающая крупнейшую по капитализации «стабильную монету» USDT компания Tether и Chainalysis заключили партнерство для отслеживания движения монет на вторичном рынке.
Напомним, по итогам 2023 года объем незаконных доходов от криптомошенничеств и взломов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно, подсчитали в Chainalysis.