Ср. Мар 4th, 2026

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

Tether заблокировала $4,2 млрд USDT

Компания Tether, эмитент стейблкоинов USDT, заморозила эти токены на сумму около $4,2 млрд за последние три года, объяснив «подозрительной деятельностью кошельков». Большая часть замороженных средств пришлась на 2023–2025 годы.

Винник предложил клиентам BTC-e и WEX взыскивать деньги с властей США

Соучредитель рухнувшей криптобирж BTC-e Александр Винник посоветовал потерявшим деньги клиентам попытаться взыскать средства с властей США.

Криптомошенники обманули более сотни пенсионеров на $5 млн

Полиция австралийского Сиднея рассказала о схеме мошенничества с криптовалютой, жертвами которой стали около 190 австралийцев, почти все — пенсионеры. Общий ущерб правоохранители оценили в $5 млн. Двое подозреваемых задержаны.

Мужчина потерял $2,1 млн на конвертации USDT в фиатные деньги

44‑летний житель района Калян‑Нагар индийского города Бангалор добровольно отдал мошенникам свыше 19 млрд индийских рупий (около 2,1 млн USDT). Мужчина думал, что обменивает стейблкоины на фиатные деньги.

Китай запретил выпуск привязанных к юаню независимых стейблкоинов

Восемь китайских ведомств-регуляторов, включая Народный банк Китая (НБК) и Комиссию по ценным бумагам Китая (CSRC), опубликовали совместное заявление, согласно которому юрлицам и физлицам запрещено выпускать привязанные к юаню стейблкоины без…

Фридрих Мерц призвал побыстрее запустить цифровой евро

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обеспокоен ослаблением доллара США по отношению к евро и призвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) как можно скорее запустить цифровой евро.

Сотрудница Cere Network назвала создателей CERE мошенниками и потребовала $100 млн

Суд в США начал рассматривать иск против сооснователя криптоплатформы Cere Network Фреда Джина (Fred Jin) и членов совета директоров компании. Экс-сотрудница обвинила работодателей в мошенничестве во время запуска токена Cere…

Мужчину приговорили к 46 месяцам тюрьмы за криптомошенничество на $37 млн

Суд Лос-Анджелеса приговорил 45-летнего гражданина Китая Цзинляна Су (Jingliang Su) к трем годам и десяти месяцам тюрьмы за отмывание денег и мошенничество с криптовалютами на $36,9 млн, украденных у 174…

Группа сенаторов выступила против защиты прав разработчиков криптомиксеров

Председатель юридического комитета Сената США Чарльз Грассли (Charles Grassley), состоящий в Республиканской партии, и сенатор-демократ от штата Иллинойс Ричард Дурбин (Richard Durbin) призвали коллег исключить из законопроекта о регулировании крипторынка…

В Нью-Йорке предложили сажать за нелицензированный криптобизнес

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг-младший (Alvin L. Bragg, Jr.) и сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Зеллнор Майри (Zellnor Myrie) представили законопроект CRYPTO, предусматривающий уголовную ответственность за ведение криптовалютного бизнеса без…