Пн. Мар 31st, 2025

Рубрика: отмывание денег

Auto Added by WPeMatico

Власти Панамы рассмотрят законопроект по регулированию криптовалют и блокчейна

Национальная ассамблея Панамы рассмотрит законопроект, который может разрешить властям страны инвестировать в цифровые активы, признать криптовалюты законным платежным средством и внедрить блокчейн в госуправление.

Будущего главу Комиссии по ценным бумагам заподозрили в связях с рухнувшей FTX

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) обеспокоена возможными связями будущего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пола Аткинса (Paul Atkins) с рухнувшей криптобиржей FTX.

Минфин США отменил санкции против криптомиксера Tornado Cash

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отменило ограничения на работу с криптовалютным миксером Tornado Cash.

WSJ: Трамп планирует стать совладельцем американского филиала криптобиржи Binance

Семья американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность получения доли BinanceUS — американского подразделения крупнейшей криптобиржи мира, сообщил The Wall Street Journal (WSJ).

Власти Турции ужесточают правила регулирования крипторынка

Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заявил, что намерен установить новые правила, которые ужесточат контроль над критоиндустрией и приведут национальный рынок цифровых активов в соответствие с мировыми стандартами.

В Индии задержали соадминистратора биржи Garantex Алексея Бещекова

Эксперт по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс (Brian Krebs) сообщил, что правоохранительные органы Индии по запросу США задержали Алексея Бещекова, одного из администраторов российской криптобиржи Garantex.

В Сенате США предложили ужесточить правила регулирования стейблкоинов

Американский сенатор Билл Хагерти (Bill Hagerty) представил на согласование банковского комитета верхней палаты Конгресса США обновленный вариант законопроекта, описывающего правила регулирования деятельности и контроля над эмитентами стейблкоинов.

Прокуратура Аргентины потребовала заморозить вложенные в LIBRA средства

Аргентинская прокуратура потребовала местные криптобиржи заморозить цифровые активы, собранные на инвестициях в рухнувший мемкоин LIBRA, получивший в свое время поддержку президента Хавьера Милея (Javier Milei).

Власти США заблокировали криптокошельки даркнет-рынка Nemesis

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обвинило администратора даркнет-рынка Nemesis в пособничестве продаже наркотиков, поддельных удостоверений личности и хакерских сервисов.

Минфин США освободил крипторынок от отчетов о борьбе с отмыванием денег 

Министерство финансов США освободило жителей страны и американские криптокомпании от необходимости сдавать отчетность о борьбе с отмыванием денег, которую требовал Закон о корпоративной прозрачности.