Пт. Авг 8th, 2025

Рубрика: Преступления

Auto Added by WPeMatico

Руководители MoonPay отправили $250 000 фейковому Стиву Виткоффу

Минюст США, вероятно, случайно раскрыл имена жертв нигерийского мошенника, похитившего более $250 000. Ими оказались топ-менеджеры MoonPay, пишет NOTUS. Согласно заявлению на конфискацию замороженных 40 350 USDT, двое пострадавших отправили…

Коррупционный биткоин-скандал в Чехии: отмывание средств или плохой менеджмент?

Чешская парламентская оппозиция в середине июня вынесла вотум недоверия действующему правительству после того, как Минюст продал почти 500 BTC, пожертвованных осужденным преступником (~$45 млн на момент реализации).  Как коррупционный скандал…

В СМИ назвали Tether «валютой мечты» для отмывателей денег

Основатели Tether, возможно, создавали USDT как инструмент финансовой инклюзивности и точку входа на крипторынок, но в итоге стейблкоин вывел деньги из-под контроля. Об этом пишет The Economist. Задержание в ноябре…

Bitmama приговорили к семи годам колонии 

Пресненский районный суд Москвы назначил Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, наказание в виде семи лет колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. Федякину признали виновной…

Власти Гонконга разработают AML-инструмент для криптовалют

Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций. Об этом сообщает SCMP.  Для создания ПО ведомство сотрудничает с Университетом Гонконга.  Помощник комиссара…

В трех странах прошли аресты подозреваемых в биткоин-вымогательстве

В течение недели правоохранители США, Южной Кореи и Франции задержали предполагаемых участников нападения на держателей криптовалют с целью вымогательства.  Нью-Йорк, США По информации AP, 27 мая полиции Нью-Йорка сдался 32-летний…

Офлайн-угрозы: похищения криптопредпринимателей и меры безопасности

В мире участились случаи похищения криптопредпринимателей: целью злоумышленников являются их цифровые активы. Разбираемся, почему возникла волна криминала и как публичные личности защищают себя.  Атаки во Франции По данным сооснователя и…

Преступники начали охоту на семьи криптопредпринимателей

Руководители криптокомпаний обеспокоены возросшим количеством нападений с целью похищения и вымогательства цифровых активов, поэтому обращаются к услугам телохранителей. Об этом пишет WSJ. 13 мая в парижском районе Ле-Маре на дочь…

В Лас-Вегасе подростки похитили и ограбили криптоинвестора 

Троих подростков из США обвинили в похищении человека, вымогательстве и краже криптоактивов на $4 млн. Об этом сообщает местное издание 8 News Now.  Правоохранители арестовали двоих предполагаемых преступников, оба —…

Разработчик Zerebro инсценировал самоубийство 

Основателя Zerebro Джеффи Ю обнаружили живым в доме родителей через три дня после публикации видео с его «самоубийством». Об этом сообщило издание San Francisco Standard. Фейковая смерть 22-летнего создателя Legacoin…