Пт. Авг 8th, 2025

Рубрика: Преступления

Auto Added by WPeMatico

Минюст США расширит расследования в области криптовалют

Министерство юстиции США расширит усилия по расследованию связанных с криптовалютами правонарушений, объединив целевую команду с подразделением, занимающимся киберпреступлениями. Созданная в 2021 году National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) вольется в состав…

Полиция Канады предупредила криптоинвесторов о грабежах

В Канаде растет число грабежей крупных криптовалютных инвесторов в их собственных домах. Об этом заявили представители Королевской конной полиции Ричмонда (RCMP). Власти предположили, что злоумышленники знают о значительных вложениях жертв…

Аналитики зафиксировали отток криптоактивов из Multichain на $103 млн

Исследователи Beosin обнаружили новый отток средств из кроссчейн-протокола Multichain. Согласно ончейн-анализу, на адрес 0x1eed63efba5f81d95bfe37d82c8e736b974f477b выведены криптоактивы на более чем $103 млн, в том числе: Эксперты Beosin отметили, что перемещения осуществлялись…

BitOK: The Infraud Organization отмыла ₽10 млрд в биткоине

Хакерская группировка The Infraud Organization, дело которой вел экс-начальник следственного комитета отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, предположительно отмыла 5200 BTC (~₽10 млрд). Об это свидетельствует расследование…

Отчет: в 2022 году доля биткоина в незаконных криптооперациях составила всего 19%

Доля биткоина в криминальном обороте криптовалют упала с 97% в 2016 году до 19% в 2022 году, следует из исследования компании TRM Labs. По данным аналитиков, медвежий рынок прошлого года…

В США создали группу для борьбы с криптопреступлениями

Министерство внутренней безопасности США сообщило о формировании новой целевой группы из пяти федеральных правоохранительных ведомств, которая займется расследованием преступлений, связанных с криптовалютой и даркнетом. Меморандум о взаимопомощи подписали: Служба расследований…

Chainalysis: вымогатели биткоинов отмывают средства через майнинг

Операторы вирусов-вымогателей все чаще используют майнинговые пулы для отмывания незаконно полученных активов, отметили в отчете специалисты Chainalysis. «С начала 2018 года мы наблюдаем значительный и неуклонный рост стоимости, отправляемой из…

Из дела о биткоин-взятке московского следователя «пропали» более 650 BTC 

Размер взятки, запрошенной начальником следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым у хакеров Infraud Organization, составлял 2718,6 BTC. Об этом пишет адвокат Вадим Багатурия со ссылкой на показания…

TikTok-блогер признался в отмывании денег с помощью биткоина

Дениш Сахадеван, более известный в TikTok как инвестор Дэнни Деван, признал вину в отмывании выделенных государством средств, в том числе при помощи первой криптовалюты. Об этом сообщает Минюст США. По…

Журналисты раскрыли детали отчета о взломе Bitfinex

Биткоин-биржа Bitfinex не смогла внедрить «операционные, финансовые и технологические меры контроля», что сделало возможным ее взлом в 2016 году. Об этом говорится на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной…